菲律賓專家接受環(huán)球時(shí)報(bào)專訪:很多菲律賓人還沒意識(shí)到自己的國(guó)家被賣了
2024-05-15
更新時(shí)間:2024-05-15 11:02:49作者:佚名
頭部電商平臺(tái)一名基層工作人員,僅一年時(shí)間就受賄9200余萬!5月14日,央視《法治在線》報(bào)道了一起民營(yíng)企業(yè)內(nèi)部腐敗案件。王某是杭州某電商平臺(tái)的基層員工,負(fù)責(zé)的是這家電商平臺(tái)家具類目官方旗艦店入駐的審批業(yè)務(wù),在一年的時(shí)間里收受賄賂9200多萬元。
警方調(diào)查案件
如果家具類企業(yè)想到這家電商平臺(tái)上開設(shè)官方旗艦店,按照流程提交申請(qǐng)后,在后臺(tái)負(fù)責(zé)審批的人就是王某?!斗ㄖ卧诰€》報(bào)道,經(jīng)調(diào)查發(fā)現(xiàn),王某審批通過的官方旗艦店不僅數(shù)量遠(yuǎn)超正常水平,而且很多商家的條件并不符合平臺(tái)的要求。
短短一年,王某就迅速將手中的審批權(quán)做成了一門上億的生意。其間他伙同多人共同收受賄賂,高達(dá)1.3億余元,他自己的受賄金額就有9200多萬元,并逐漸形成了一條倒賣家居類官方旗艦店手續(xù)的灰黑產(chǎn)業(yè)鏈。這時(shí),王某所在的電商平臺(tái)收到了一封匿名舉報(bào)信,舉報(bào)他受賄20萬元。
很快,電商平臺(tái)向警方提供了王某經(jīng)手的全部審批業(yè)務(wù)資料。經(jīng)過仔細(xì)梳理分析,辦案民警從中發(fā)現(xiàn)了端倪。警方將王某審批的這些家具類官方旗艦店都納入了偵查視線。通過調(diào)查,很快發(fā)現(xiàn)了王某違規(guī)審批商家入駐并收取所謂費(fèi)用的大量證據(jù),其受賄金額可能遠(yuǎn)超20萬元。同時(shí),參與作案的除了王某,還包括其親友和大量的中間人。
據(jù)警方透露,王某拉攏了一些親戚朋友,招募中間人、商家,讓他們?nèi)ふ矣腥腭v店鋪需求的商家,然后明碼標(biāo)價(jià),“比如說一家店鋪,收取15萬到20萬元?!?/p>
羅某就是王某下面的一名中間人。據(jù)羅某交代,他在佛山經(jīng)營(yíng)著一家家具廠,并且在多家電商平臺(tái)都開設(shè)了網(wǎng)店。因?yàn)楣ぷ麝P(guān)系,他跟王某已經(jīng)認(rèn)識(shí)了多年。據(jù)羅某介紹,當(dāng)時(shí)王某所供職的電商平臺(tái)對(duì)商鋪入駐審核突然變得嚴(yán)格起來,他身邊很多同行的申請(qǐng)都沒有通過??吹酵跄炒_實(shí)能搞定官方旗艦店的審批,羅某也從中看到了商機(jī)。就這樣,王某和羅某一拍即合,一個(gè)負(fù)責(zé)找有需求的商家,一個(gè)負(fù)責(zé)進(jìn)行審批。
經(jīng)警方調(diào)查,總共有四百多家商家,違規(guī)審批通過,涉案金額達(dá)到了1.3億元,王某本人通過發(fā)展下線,違法所得達(dá)到了九千余萬元。
王某的股票賬戶里,雖然虧損近千萬,但賬戶里的余額仍共有2400余萬元,而這僅僅是王某受賄贓款的一小部分。除此之外,警方還搜查到了大量金條、現(xiàn)金等其他涉案財(cái)物。
王某股票賬戶里的余額仍共有2400余萬元
據(jù)了解,除了用親戚朋友的賬戶進(jìn)行收錢,為了防止東窗事發(fā),王某還將大量受賄所得交給了一個(gè)朋友代持和保管,并購(gòu)入大量黃金。而王某的這位朋友,也打起了這批黃金的主意,因?yàn)橘€博將黃金輸?shù)?,還購(gòu)入了一批假黃金,意圖蒙混過關(guān)。
通過案件的偵破,這家電商平臺(tái)在業(yè)務(wù)審批環(huán)節(jié)存在的問題和漏洞也被充分暴露出來。在警方的建議幫助下,電商平臺(tái)重新設(shè)計(jì)了審批流程,運(yùn)用大數(shù)據(jù)技術(shù)進(jìn)行分析研判以減少人為因素的干擾。
多位在佛山家具產(chǎn)業(yè)帶的從業(yè)者告訴南都記者,該案的王某此前任職的就是杭州某頭部電商平臺(tái)。從業(yè)者葉先生透露,王某在兩年前就已經(jīng)被調(diào)查,多位在佛山的家具行業(yè)從業(yè)者也受到牽連,面臨刑罰,其中包括一名短視頻平臺(tái)的家具類目頭部KOL,也作為“中間人”,幫助從中對(duì)接牟利。
葉先生告訴南都記者,此前,該電商平臺(tái)對(duì)官方旗艦店的資質(zhì)審核很嚴(yán)格,“普通人自己通過正常渠道幾乎不可能通過。自己申請(qǐng)通過的,必須證明你有極強(qiáng)的運(yùn)營(yíng)操盤能力、以及強(qiáng)有力的供應(yīng)鏈能力等,另外還有一份合格的商業(yè)計(jì)劃書,這個(gè)門檻就很高了”。
葉先生也透露,目前該平臺(tái)的審核門檻降低了不少,其中的牟利空間也消失了,“2015年-2021年,這個(gè)平臺(tái)要開一家住宅家具旗艦店成本在50萬-100萬元不等?,F(xiàn)在就收個(gè)跑腿費(fèi)5000-1萬元,相當(dāng)于是找個(gè)辦證的公司幫你跑營(yíng)業(yè)執(zhí)照的那種概念?!?/p>
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杭州一電商平臺(tái)員工1年受賄9200萬 大量金條現(xiàn)金被查獲
前不久,杭州警方偵破了一起民營(yíng)企業(yè)內(nèi)部腐敗案件。王某是電商平臺(tái)基礎(chǔ)崗位的一名運(yùn)營(yíng)人員,他在短短一年的時(shí)間,收受商家賄賂高達(dá)9200多萬元,受賄情節(jié)可謂觸目驚心。
電商平臺(tái)一名員工一年受賄9200余萬元
案件主要犯罪嫌疑人王某的股票賬號(hào)顯示,雖然虧損近千萬,但賬戶里的余額仍有2400余萬元,而這僅僅是王某受賄贓款的一小部分,除此之外,警方還搜查到了大量金條、現(xiàn)金等其他涉案財(cái)物。
據(jù)王某交代,這數(shù)千萬的賄賂款都是他在一年左右的時(shí)間收受的,那么王某在這家電商平臺(tái)究竟是做什么的,又為什么會(huì)有人給他送這么多錢呢?據(jù)警方介紹,王某在公司的職位其實(shí)并不高,但卻掌握著一項(xiàng)重要的審批權(quán)。
王某有審批店鋪的權(quán)限
杭州市公安局余杭區(qū)分局經(jīng)偵大隊(duì)副大隊(duì)長(zhǎng) 邱杰:在電商平臺(tái),他有審批店鋪的權(quán)限,很多商家提交店鋪申請(qǐng)之后,他具有第一道把關(guān)的初審權(quán)限。
據(jù)警方介紹,王某負(fù)責(zé)的是這家電商平臺(tái)家具類官方旗艦店入駐的審批業(yè)務(wù),如果家具類生產(chǎn)企業(yè)想到這家電商平臺(tái)上開設(shè)官方旗艦店,按照流程提交申請(qǐng)后,在后臺(tái)負(fù)責(zé)審批的人就是王某。
王某的工作職責(zé)主要是把好的企業(yè)、合作伙伴篩選出來
杭州市公安局余杭區(qū)分局經(jīng)偵大隊(duì)大隊(duì)長(zhǎng) 馬堅(jiān)強(qiáng):王某的工作職責(zé)主要是根據(jù)公司的一些條件,把好的企業(yè)、合作伙伴篩選出來,進(jìn)駐到這個(gè)平臺(tái)。如果不按照公司的規(guī)定來,就會(huì)導(dǎo)致大量不符合要求的企業(yè)入駐,最終對(duì)整個(gè)公司的口碑形象或者管理體系、品牌價(jià)值造成破壞性的影響。
隨著互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展,網(wǎng)購(gòu)已經(jīng)成為很多人的消費(fèi)習(xí)慣,為了適應(yīng)這種變化,大量企業(yè)將店鋪從線下開到了線上,但想要贏得消費(fèi)者的信任,在大型電商平臺(tái)上開設(shè)官方旗艦店無疑是很好的選擇。
王某把審批變成“生意經(jīng)”
為了保障消費(fèi)者的權(quán)益,大型電商平臺(tái)會(huì)對(duì)這些開設(shè)官方旗艦店的商家進(jìn)行嚴(yán)格篩選,初衷是希望讓產(chǎn)品質(zhì)量和售后都有保障的商家入駐平臺(tái),在提高平臺(tái)信譽(yù)度的同時(shí),也為消費(fèi)者把好關(guān)。然而作為守門人的王某從中看到的并不是職責(zé)和責(zé)任,而是發(fā)現(xiàn)了所謂的“商機(jī)”,很快將審批變成了一門生意。
經(jīng)調(diào)查發(fā)現(xiàn),王某審批通過的官方旗艦店不僅數(shù)量遠(yuǎn)超正常水平,而且很多商家的條件并不符合平臺(tái)的要求。
杭州市公安局余杭區(qū)分局經(jīng)偵大隊(duì)大隊(duì)長(zhǎng) 馬堅(jiān)強(qiáng):這就造成了一種不公平。人家是要靠真實(shí)的業(yè)務(wù)、交易量、品牌效應(yīng),最終邁進(jìn)門檻,但是他所經(jīng)手的那些通過錢就搞定了。如果放任不管,就會(huì)造成劣幣驅(qū)逐良幣。
伙同多人共同受賄 形成一條灰黑產(chǎn)業(yè)鏈
違規(guī)審批,大肆收錢,短短一年,王某就迅速將手中的審批權(quán)做成了一門上億的生意,其間他伙同多人共同收受賄賂高達(dá)1.3億余元,其中自己的受賄金額為9200多萬元,逐漸形成了一條倒賣家具類官方旗艦店指標(biāo)的灰黑產(chǎn)業(yè)鏈。就在這時(shí),王某所在的電商平臺(tái)收到的一封匿名舉報(bào)信,揭開了這個(gè)黑灰產(chǎn)業(yè)鏈的冰山一角。
杭州市公安局余杭區(qū)分局經(jīng)偵大隊(duì)大隊(duì)長(zhǎng) 馬堅(jiān)強(qiáng):在企業(yè)設(shè)置的舉報(bào)通道中有匿名舉報(bào),指名道姓說這個(gè)人在某項(xiàng)業(yè)務(wù)中有問題。
隨后電商平臺(tái)向警方報(bào)了案,然而在對(duì)王某進(jìn)行了初步調(diào)查后,警方卻并未發(fā)現(xiàn)相關(guān)證據(jù)。那么這封匿名舉報(bào)信的內(nèi)容是否屬實(shí)呢?很快電商平臺(tái)向警方提供了王某經(jīng)手的全部審批業(yè)務(wù)資料,經(jīng)過仔細(xì)梳理分析,辦案民警從中發(fā)現(xiàn)了端倪。
杭州市公安局余杭區(qū)分局經(jīng)偵大隊(duì)大隊(duì)長(zhǎng) 馬堅(jiān)強(qiáng):通過回溯復(fù)盤后,明顯是不正常的,因?yàn)楹退畈欢鄭徫坏娜?,審批量都在正常范疇?nèi),他是超出正常范疇。
王某審批量超出正常范疇被發(fā)現(xiàn)
于是,警方將王某審批的這些家具類官方旗艦店都納入了偵查視線,通過調(diào)查梳理,很快發(fā)現(xiàn)了王某違規(guī)審批商家入駐并收取所謂費(fèi)用的大量證據(jù)。同時(shí),參與作案的除了王某,還包括其親友和大量的中間人,至此這個(gè)以王某為首的特大犯罪網(wǎng)絡(luò)逐漸清晰起來。
杭州市公安局余杭區(qū)分局經(jīng)偵大隊(duì)民警 羅寅斐:他拉攏了一些親戚朋友去招募中間人或者商家,讓他們?nèi)ふ矣腥腭v店鋪需求的商家,然后明碼標(biāo)價(jià),比如一家店鋪收取15到20萬元。
羅某就是王某下面的一名中間人。據(jù)羅某交代,他自己在佛山經(jīng)營(yíng)著一家家具廠,并且在多家電商平臺(tái)都開設(shè)了網(wǎng)店,因?yàn)楣ぷ麝P(guān)系他跟王某已經(jīng)認(rèn)識(shí)了多年。
據(jù)羅某介紹,當(dāng)時(shí)王某所供職的電商平臺(tái)對(duì)商鋪入駐審核突然變得嚴(yán)格起來,他身邊很多同行的申請(qǐng)都沒有通過,聽到王某說他能搞定,羅某開始也是半信半疑。
犯罪嫌疑人 羅某:他跟我講他有資源,我測(cè)試了一個(gè)店鋪,他確實(shí)通過了,當(dāng)時(shí)我就覺得他確實(shí)有能力去做這件事情。
王某和羅某一拍即合,一個(gè)負(fù)責(zé)找有需求的商家,一個(gè)負(fù)責(zé)進(jìn)行審批,而為了防止出現(xiàn)紛爭(zhēng),王某與羅某約定每次都是事成之后再收錢。
王某總共發(fā)展了8個(gè)中間人,每個(gè)中間人會(huì)發(fā)展自己的下線
像羅某這樣的中間人,王某總共發(fā)展了8個(gè),而每個(gè)中間人還會(huì)各自發(fā)展自己的下線。警方介紹,王某之所以能在短時(shí)間內(nèi)就收受如此巨額的賄賂,與其發(fā)展的這些中間人有很大關(guān)系。
杭州市公安局余杭區(qū)分局經(jīng)偵大隊(duì)副大隊(duì)長(zhǎng) 邱杰:我們經(jīng)過調(diào)查,查明總共有400多家商家違規(guī)審批通過,涉案金額達(dá)到1.3億元。王某本人通過發(fā)展8條下線,違法所得達(dá)到9000余萬元。
巨額贓款去向成謎 原來作案前準(zhǔn)備充足
警方通過深入調(diào)查很快查清了王某等人的犯罪事實(shí),然而在對(duì)王某實(shí)施抓捕搜查時(shí),警方并未在其家中發(fā)現(xiàn)這些巨額贓款,那么這些錢都去哪了呢?
通過調(diào)查警方發(fā)現(xiàn),王某為了逃避打擊,在實(shí)施作案前就做足了準(zhǔn)備。
杭州市公安局余杭區(qū)分局經(jīng)偵大隊(duì)副大隊(duì)長(zhǎng) 邱杰:他在收錢過程中,做了一些防范和規(guī)避。他自己不直接收錢,很多收錢是通過他的朋友、同學(xué)、親戚的相關(guān)的卡。
除了用親戚朋友的賬戶進(jìn)行收錢外,為了防止東窗事發(fā),王某還將大量的受賄所得交給了一個(gè)朋友代持和保管。他部分的受賄資金購(gòu)買了大量黃金,然而讓王某沒想到的是,他的這位朋友竟然打起了他這些黃金的主意。
杭州市公安局余杭區(qū)分局經(jīng)偵大隊(duì)大隊(duì)長(zhǎng) 馬堅(jiān)強(qiáng):那個(gè)關(guān)系人幫他代持黃金的過程中,因?yàn)槠渌恍┰?,?dāng)時(shí)也很缺錢,就把這些黃金變賣掉,用于償還一些債務(wù)。
為了防止事情敗露,王某的這位朋友還專門購(gòu)買了一批假黃金,意圖蒙混過關(guān)。
王某雖然費(fèi)盡心機(jī)想要逃避警方的偵查打擊,但最終一封匿名舉報(bào)信就讓他原形畢露,到頭來終是一場(chǎng)空。目前,王某因涉嫌非國(guó)家工作人員受賄罪,被依法提起公訴,案件正在審理中。同時(shí),隨著案件的偵破,這家電商平臺(tái)也被深深觸動(dòng),他們沒有想到一個(gè)基層的運(yùn)營(yíng)人員,竟然能夠受賄如此之多。
同時(shí),通過案件的偵破,這家電商平臺(tái)在業(yè)務(wù)審批環(huán)節(jié)存在的問題和漏洞也被充分暴露出來。在警方的建議幫助下,電商平臺(tái)重新設(shè)計(jì)了審批流程,運(yùn)用大數(shù)據(jù)技術(shù)進(jìn)行分析判斷,以減少人為因素的干擾。
在供應(yīng)商圍獵下 涉案員工在采購(gòu)環(huán)節(jié)受賄
警方介紹,企業(yè)內(nèi)部的腐敗可能發(fā)生在公司業(yè)務(wù)的各個(gè)環(huán)節(jié),除了招商審批環(huán)節(jié)之外,采購(gòu)和投資環(huán)節(jié)也是高發(fā)頻發(fā)的領(lǐng)域。去年12月,北京警方偵破了一家互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)內(nèi)部的貪腐案件,涉案員工陸某在供應(yīng)商的圍獵之下,不僅在采購(gòu)環(huán)節(jié)為供應(yīng)商大開方便之門,而且還利用職務(wù)便利為對(duì)方提供了大筆投資,給這家互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)造成了嚴(yán)重?fù)p失。
報(bào)案的是一家短視頻平臺(tái)企業(yè),而犯罪嫌疑人陸某是這家公司音樂內(nèi)容創(chuàng)新部門的負(fù)責(zé)人,而向陸某行賄的是陸某所在公司的音樂供應(yīng)商負(fù)責(zé)人馬某和康某某。
北京市公安局海淀分局經(jīng)濟(jì)犯罪偵查支隊(duì)探長(zhǎng) 孫學(xué)凱:直播用戶在編輯短視頻的時(shí)候會(huì)用到一些音樂,這些音樂是需要版權(quán)的,馬某、康某某的公司就是制作這種音樂。陸某買馬某、康某某制作的音樂版權(quán),并在公司的平臺(tái)上讓其他用戶使用。
但是,陸某所在公司在進(jìn)行內(nèi)部審查時(shí)發(fā)現(xiàn),陸某與這家音樂制作公司之間的費(fèi)用結(jié)算并不合理。除了項(xiàng)目結(jié)算費(fèi)用偏高,陸某還曾審批同意向涉案的這家音樂制作公司投資了2500萬元。但是,馬某與康某某經(jīng)營(yíng)的這家音樂制作公司,無論是資質(zhì)還是規(guī)模,都不符合陸某所在公司投資的要求。
由于存在諸多異常情況,陸某所在公司隨即向警方報(bào)了案。警方調(diào)查后發(fā)現(xiàn),陸某極有可能存在受賄的情況。
隨后,民警將陸某、馬某、康某某三名犯罪嫌疑人抓獲。經(jīng)過審訊,三人行賄、受賄的更多細(xì)節(jié)浮出了水面。
涉案員工陸某被供應(yīng)商瘋狂圍獵
北京市公安局海淀分局經(jīng)濟(jì)犯罪偵查支隊(duì)探長(zhǎng) 孫學(xué)凱:合作過程中,他們經(jīng)常請(qǐng)陸某去吃飯、娛樂。熟識(shí)了以后,他們就了解到,陸某不但是部門的負(fù)責(zé)人,同時(shí)在公司對(duì)外投資方面也有相當(dāng)?shù)脑捳Z權(quán),所以他們就更加瘋狂地去腐蝕陸某,最后陸某跟他們合謀實(shí)施了違法犯罪行為。
涉案員工涉嫌非國(guó)家工作人員受賄被批捕
在這起案件中,犯罪嫌疑人陸某因涉嫌非國(guó)家工作人員受賄罪,馬某、康某某因涉嫌對(duì)非國(guó)家工作人員行賄罪,均被警方刑事拘留,現(xiàn)已批捕,案件正在進(jìn)一步偵辦中。
近年來,民營(yíng)企業(yè)內(nèi)部的貪腐案件時(shí)有發(fā)生,通過對(duì)這些案件進(jìn)行分析,警方發(fā)現(xiàn)了此類案件的一些共性。
公安部經(jīng)濟(jì)犯罪偵查局局長(zhǎng) 華列兵:一是犯罪主體有特殊性,這一類群體往往是企業(yè)的中高層,手中擁有企業(yè)賦予的管理的權(quán)利,同時(shí)他們對(duì)業(yè)務(wù)過程當(dāng)中各個(gè)環(huán)節(jié)存在的企業(yè)在管理中的漏洞、不足,非常了解。第二,他的犯罪行為具有一定的隱蔽性,往往利用崗位的優(yōu)勢(shì)和信息的不對(duì)稱,來掩蓋自己的犯罪行為,所以外人是很難發(fā)現(xiàn)的。
為了幫助更多企業(yè)發(fā)現(xiàn)和完善漏洞,堵住腐敗案件發(fā)生的缺口,公安部經(jīng)偵部門通過對(duì)案件進(jìn)行復(fù)盤,分析犯罪手法與特點(diǎn),通過風(fēng)險(xiǎn)提示書、風(fēng)險(xiǎn)防范建議書等方式,及時(shí)向企業(yè)進(jìn)行反饋,幫助民營(yíng)企業(yè)建立內(nèi)部反腐“防火墻”。
警方幫助民營(yíng)企業(yè)建立內(nèi)部反腐“防火墻”
公安部經(jīng)濟(jì)犯罪偵查局局長(zhǎng) 華列兵:企業(yè)內(nèi)部的這種腐敗問題,2023年立案了1萬多起,一些新業(yè)態(tài)里的案子,尤其一些高發(fā)或者常發(fā)的案子,會(huì)進(jìn)行復(fù)盤總結(jié),從中可以發(fā)現(xiàn)犯罪的一些方法、手法或者特點(diǎn),我們會(huì)把暴露出來的一些風(fēng)險(xiǎn)隱患和問題,及時(shí)向企業(yè)反饋。
為了應(yīng)對(duì)內(nèi)部腐敗問題,很多民營(yíng)企業(yè)也在積極行動(dòng),2024年2月,騰訊集團(tuán)發(fā)布了2023年反舞弊工作通報(bào),近20人因涉嫌犯罪被移送公安機(jī)關(guān)處理。2024年3月,抖音集團(tuán)發(fā)布了2023年反舞弊通報(bào),共23人因涉嫌違法犯罪被移送司法機(jī)關(guān)處理。
公安部經(jīng)偵部門表示,民營(yíng)企業(yè)建立健全內(nèi)部腐敗預(yù)防和治理機(jī)制具有重要意義,下一步將會(huì)繼續(xù)加強(qiáng)與民營(yíng)企業(yè)的聯(lián)動(dòng),形成一股反腐的合力。
2023年,全國(guó)公安機(jī)關(guān)共立案民營(yíng)企業(yè)內(nèi)部腐敗案件1萬余起,既有力保障了民營(yíng)企業(yè)的合法權(quán)益,也維護(hù)了公平競(jìng)爭(zhēng)的市場(chǎng)秩序。打擊民營(yíng)企業(yè)內(nèi)部腐敗要形成合力及時(shí)亮劍,優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境,促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)持續(xù)健康發(fā)展。