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　　泰安市非法集資舉報獎勵辦法

　　第一章 總 則

　　第一條 為進(jìn)一步強(qiáng)化社會監(jiān)督，及時發(fā)現(xiàn)非法集資案件線索，有效化解金融風(fēng)險隱患，嚴(yán)厲打擊非法金融活動，切實維護(hù)經(jīng)濟(jì)金融秩序和社會穩(wěn)定，根據(jù)國務(wù)院《防范和處置非法集資條例》及《國務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步做好防范和處置非法集資的意見》（國發(fā)〔2015〕59號）、《山東省人民政府關(guān)于貫徹國發(fā)〔2015〕59號文件進(jìn)一步做好防范和處置非法集資工作的實施意見》（魯政發(fā)〔2016〕8號）、《關(guān)于印發(fā)山東省非法集資舉報獎勵辦法的通知》（魯金監(jiān)發(fā)〔2022〕2號）要求，結(jié)合全市實際，制定本辦法。

　　第二條 任何單位和個人均有權(quán)舉報非法集資行為。對發(fā)生在泰安市行政區(qū)域內(nèi)的非法集資行為的舉報獎勵適用本辦法。

　　第三條 舉報獎勵工作遵循屬地管理、分級負(fù)責(zé)，誰主辦、誰負(fù)責(zé)的原則，由各級防范和處置非法集資工作機(jī)制牽頭部門（以下簡稱處置非法集資牽頭部門）組織實施，未明確處置非法集資牽頭部門的由負(fù)責(zé)防范和處置非法集資工作的部門（以下同樣簡稱處置非法集資牽頭部門）組織實施。

　　公安機(jī)關(guān)、行業(yè)主管監(jiān)管部門及金融管理部門等其他防范和處置非法集資工作機(jī)制成員單位（以下簡稱其他部門）均應(yīng)按照職責(zé)，配合做好舉報獎勵相關(guān)工作。

　　第四條 舉報獎勵可采取現(xiàn)金獎勵、實物獎勵等方式；可以一次性發(fā)放，也可以分次發(fā)放。

　　第五條 處置非法集資牽頭部門及其他部門應(yīng)當(dāng)公開舉報電話和郵箱等舉報方式、在政府網(wǎng)站設(shè)置舉報專欄，接受舉報，及時依法處置，并為舉報人保密。

　　第六條 處置非法集資牽頭部門及其他部門應(yīng)主動加強(qiáng)政策宣傳，積極發(fā)動網(wǎng)格員、大學(xué)生村官、金融從業(yè)人員以及基層群眾自治組織、行業(yè)協(xié)會等參與監(jiān)測預(yù)警并將其納入獎勵范圍。

　　第七條 舉報人可通過書信、電子郵件、電話、網(wǎng)絡(luò)、傳真、來訪以及通過“金安舉報中心”小程序等方式，向處置非法集資牽頭部門及其他部門舉報非法集資線索。以上舉報方式均可在市地方金融監(jiān)管局官方網(wǎng)站（http://jrj.taian.gov.cn/）和微信公眾號（泰安金融）查詢。

　　為方便案件查處，舉報人應(yīng)優(yōu)先向非法集資人登記地或住所地、經(jīng)常居住地的相關(guān)部門進(jìn)行舉報。

　　第八條 各級財政部門應(yīng)根據(jù)屬地管理、分級負(fù)責(zé)原則，將舉報獎勵資金納入本級預(yù)算，予以保障。

　　舉報獎勵資金應(yīng)?？顚Ｓ茫⒔邮軐徲?、監(jiān)察等部門的監(jiān)督檢查。

　　第二章 獎勵條件及標(biāo)準(zhǔn)

　　第九條 舉報獎勵應(yīng)當(dāng)同時符合以下條件：

　　（一）舉報人有明確的舉報對象、對舉報事實有基本的線索和證據(jù)；

　　（二）舉報內(nèi)容有利于案件查處工作；

　?。ㄈ┡e報內(nèi)容是事先未被有關(guān)部門掌握。

　　舉報人應(yīng)當(dāng)提供真實姓名、聯(lián)系電話；不提供真實姓名的，只適用實物獎勵。

　　第十條 有下列情形之一的，不屬于舉報獎勵范圍：

　?。ㄒ唬┓婪逗吞幹梅欠Y工作人員在職責(zé)范圍內(nèi)已掌握非法集資線索，其本人或授意他人進(jìn)行的舉報；

　?。ǘ┡e報的違法事實與線索已被有關(guān)部門掌握的；

　?。ㄈ┡e報線索已進(jìn)入處置程序，但對查明案件事實、追贓挽損等有推動作用的線索除外；

　　（四）舉報人在其舉報的非法集資違法犯罪中，被有關(guān)部門認(rèn)定為非法集資人或非法集資協(xié)助人的；

　?。ㄎ澹┡e報人已因該舉報事項在其涉及的其他刑事案件中被認(rèn)定為立功；

　?。┎捎梅煞ㄒ?guī)禁止的非法手段獲取舉報線索等其他不符合獎勵情形；

　?。ㄆ撸┎环戏煞ㄒ?guī)及本辦法規(guī)定，或各級根據(jù)當(dāng)?shù)貙嶋H確定不予給予獎勵的其他情形。

　　第十一條 舉報獎勵的實施應(yīng)遵循以下原則：

　?。ㄒ唬┩环欠Y行為有兩個或兩個以上舉報人分別舉報的，獎勵最先舉報人。其他舉報人提供的舉報內(nèi)容對案件查處有幫助的，可酌情給予獎勵。

　?。ǘ﹥蓚€或兩個以上舉報人聯(lián)名舉報同一非法集資行為的，按同一舉報獎勵，獎勵由聯(lián)名舉報人集體或者委托授權(quán)人領(lǐng)取、自行分配。

　?。ㄈ┩慌e報人分別向多個部門、不同地區(qū)舉報同一非法集資行為的，由案件主辦部門實施獎勵，不予重復(fù)獎勵。

　　（四）對跨市非法集資行為的舉報，不受市外是否給予獎勵的限制。

　　第十二條 舉報獎勵的標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)根據(jù)非法集資案件性質(zhì)、涉案金額和案件影響以及舉報人提供線索質(zhì)量等因素綜合確定：

　　（一）舉報線索經(jīng)處置非法集資牽頭部門甄別篩選采用，可先給予舉報人50元以上500元以下現(xiàn)金或相當(dāng)價值的實物獎勵。

　?。ǘ┍慌e報的非法集資行為被認(rèn)定為行政違法的，在處置非法集資牽頭部門依法作出行政處罰決定后，給予舉報人500元以上5000元以下獎勵。

　?。ㄈ┍慌e報的非法集資行為涉嫌犯罪，在人民法院作出生效判決后，根據(jù)實際情況，給予舉報人1000元以上50000元以下獎勵。

　　法院最終認(rèn)定的涉案金額在5億元以上或在全國有較大影響的案件，可酌情增加獎勵金額。

　　（四）對于舉報線索符合上述（一）項的情形并給予獎勵的，不影響（二）、（三）項獎勵的實施，已發(fā)放的獎勵不予扣減；案件被處以行政處罰后，又轉(zhuǎn)入刑事訴訟程序的，在行政處罰環(huán)節(jié)已發(fā)放的獎勵應(yīng)予以扣減。

　　第十三條 各縣（市、區(qū)）、功能區(qū)應(yīng)結(jié)合地方經(jīng)濟(jì)實力、財政收入水平及防范處置非法集資工作需要，綜合考慮舉報線索的價值、涉案金額、社會影響等因素，細(xì)化獎勵標(biāo)準(zhǔn)。

　　舉報獎勵標(biāo)準(zhǔn)可高于但不應(yīng)低于本辦法所確定的獎勵標(biāo)準(zhǔn)。

　　第三章 獎勵程序

　　第十四條 受理舉報部門接到舉報后，應(yīng)及時依法處置，并建立舉報受理檔案，做好舉報時間、舉報人身份、案件線索等登記工作，妥善保管舉報人提交的證據(jù)材料。

　　有關(guān)部門受理舉報后，對不屬于本部門職責(zé)范圍內(nèi)的涉嫌非法集資舉報事項，應(yīng)自受理舉報線索之日起5個工作日內(nèi)，將舉報線索移送有管轄權(quán)的部門。

　　第十五條 處置非法集資牽頭部門對舉報線索進(jìn)行甄別，認(rèn)為涉嫌非法集資的，應(yīng)在受理舉報后20個工作日內(nèi)，先期給予舉報人實物或現(xiàn)金獎勵。案件處置終結(jié)后，對符合獎勵條件的，處置非法集資牽頭部門應(yīng)提出擬獎勵意見，并舉報情況、案件查處情況、擬獎勵內(nèi)容、生效法律文書等，報部門負(fù)責(zé)同志審批，按規(guī)定實施獎勵、發(fā)放資金。

　　公安機(jī)關(guān)根據(jù)舉報人舉報予以刑事立案，認(rèn)為符合本辦法舉報獎勵條件的，應(yīng)提出擬獎勵意見，經(jīng)本部門負(fù)責(zé)同志審批后，報同級處置非法集資牽頭部門履行獎勵資金審核、發(fā)放程序。

　　第十六條 舉報人也可在行政處罰決定或刑事判決生效之日起的30個工作日內(nèi)，主動向受理舉報部門提交獎金發(fā)放申請。

　　第十七條 舉報人應(yīng)在接到獎勵通知之日起30個工作日內(nèi)，由本人或委托他人憑獎勵通知及有效身份證明到指定地點領(lǐng)取現(xiàn)金或?qū)嵨铩?/p>

　　領(lǐng)取獎勵的地點和方式應(yīng)充分尊重舉報人的意見，堅持便利舉報人的原則。

　　第十八條 舉報人委托他人代為申領(lǐng)獎勵的，應(yīng)當(dāng)提供授權(quán)委托書、舉報人和受委托人的身份證或者其他有效證件。

　　未提供上述證明材料，或提供的信息與舉報時提供信息不符的，不予獎勵。

　　第十九條 因非法集資處置事項內(nèi)容涉密，不接受除舉報人以外的其他人對獎勵情況的咨詢。

　　第四章 監(jiān)督管理

　　第二十條 處置非法集資牽頭部門應(yīng)當(dāng)建立健全舉報獎勵檔案，加強(qiáng)對獎勵資金申請、審批及發(fā)放工作的監(jiān)督管理。舉報獎勵檔案應(yīng)包括舉報記錄、核查處置情況、獎勵領(lǐng)取記錄、資金發(fā)放憑證等。

　　第二十一條 舉報獎勵有關(guān)部門應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行保密制度，未經(jīng)舉報人書面同意，嚴(yán)禁泄露舉報人姓名（名稱）、聯(lián)系方式、舉報內(nèi)容和獎勵等信息，保護(hù)舉報人合法權(quán)益。

　　第二十二條 舉報人故意捏造事實或偽造舉報材料騙取、冒領(lǐng)獎金的，應(yīng)承擔(dān)由此產(chǎn)生的法律責(zé)任，并退還已領(lǐng)取的舉報獎勵資金。

　　第二十三條 舉報獎勵有關(guān)實施部門的工作人員在受理、實施獎勵過程中玩忽職守、徇私舞弊行為的，依法追究其行政責(zé)任；構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事責(zé)任。

　　第五章 附 則

　　第二十四條 各縣（市、區(qū)）、功能區(qū)應(yīng)依據(jù)本辦法制定本地區(qū)非法集資案件舉報獎勵實施細(xì)則，并報市處置非法集資牽頭部門備案。

　　各縣（市、區(qū)）、功能區(qū)在本規(guī)定印發(fā)前已實行的舉報獎勵辦法，與本規(guī)定沖突的按照本規(guī)定執(zhí)行。

　　第二十五條 市級處置非法集資牽頭部門應(yīng)當(dāng)運(yùn)用大數(shù)據(jù)技術(shù)等手段，統(tǒng)籌指導(dǎo)各級按照本辦法，做好全市舉報獎勵受理、獎勵的各項工作。

　　各縣（市、區(qū)）、功能區(qū)應(yīng)按照上一級處置非法集資牽頭部門要求，及時報送有關(guān)舉報獎勵受理、實施情況。

　　第二十六條 本辦法所稱“以上”“以下”包含本數(shù)。

　　第二十七條 本辦法自印發(fā)之日起施行,有效期5年。2017年8月10日泰安市金融工作辦公室、泰安市公安局、泰安市財政局、泰安市工商行政管理局、人行泰安市中心支行、中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會泰安監(jiān)管分局發(fā)布的《關(guān)于印發(fā)泰安市非法集資案件舉報獎勵辦法的通知》（泰金辦字〔2017〕39號）同時廢止。