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460萬(wàn)“借款”背后:七旬退休教師報(bào)案稱遇詐騙,銀行員工被警方立案?jìng)刹榻?/h2>

更新時(shí)間:2024-04-24 19:17:09作者:未知

460萬(wàn)“借款”背后:七旬退休教師報(bào)案稱遇詐騙,銀行員工被警方立案?jìng)刹榻?></p>
      <p>安老太(化名)是一位77歲的老人,退休之前是一名學(xué)校老師。 因?yàn)?011年的一次街頭偶遇,她將460萬(wàn)元畢生積蓄陸續(xù)“借”給老同事的兒子,同時(shí)也是自己兒子初中同學(xué)的姜某。彼時(shí),姜某在中國(guó)人民銀行大連支行工作,對(duì)安老太宣稱有一個(gè)銀行內(nèi)部工作人員的“驗(yàn)資項(xiàng)目”,名額有限,收益客觀且穩(wěn)定,安老太可以借錢給他去運(yùn)作,他給利息很穩(wěn)定。 在后續(xù)索要本金的過(guò)程中,安老太稱,她發(fā)現(xiàn)姜某并未如當(dāng)初允諾的那樣,將460萬(wàn)元用于所謂的銀行“內(nèi)部項(xiàng)目”,而是將其中一部分轉(zhuǎn)給其家人,大部分用于其個(gè)人炒股。 意識(shí)到自己被騙后,安老太隨后向公安機(jī)關(guān)報(bào)案。2021年6月18日,遼寧省大連市公安局沙河口分局以安老太被詐騙有犯罪事實(shí)正式立案,并進(jìn)行了偵查工作。不過(guò)截至目前,這起已立案近三年的案件,尚未有下一步的進(jìn)展。</p><p>對(duì)于此案,承辦警官表示需經(jīng)沙河口分局同意才能接受采訪,紅星新聞聯(lián)系大連市公安局沙河口分局辦公室,工作人員表示需向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)后回復(fù)。截至發(fā)稿前,記者未收到回復(fù)。</p><p>姜某在接受紅星新聞采訪時(shí)稱,他和安老太之間就是普通民事借貸糾紛,不涉嫌犯罪,投資賠光了,所以沒錢還給她。</p><p><b>以為是銀行“內(nèi)部項(xiàng)目”</b></p><p><b>她出借460萬(wàn)給兒子初中同學(xué)</b></p><p>安老太是土生土長(zhǎng)的大連人,退休之前是一名教師。對(duì)于姜某,安老太很早就認(rèn)識(shí)。</p><p>安老太表示,自己和姜某母親曾是同事,姜某和自己兒子則是初中同學(xué)?!昂髞?lái)姜某母親調(diào)走,我見姜某的次數(shù)就很少了?!卑怖咸f(shuō)。</p><p>時(shí)間回到2011年3月,當(dāng)時(shí)已退休的安老太去銀行辦事的路上偶遇姜某。安老太回憶,當(dāng)時(shí)姜某表示他在中國(guó)人民銀行大連支行工作,在會(huì)計(jì)處對(duì)外窗口負(fù)責(zé)中小企業(yè)注冊(cè)登記,銀行有一個(gè)不對(duì)外的銀行驗(yàn)資項(xiàng)目,企業(yè)需要驗(yàn)資,他為企業(yè)提供資金,資金安全穩(wěn)定無(wú)風(fēng)險(xiǎn),收益也不錯(cuò)。</p><p>“姜某是銀行的員工,也是我兒子的同學(xué),我和他母親同事期間對(duì)他母親的印象也非常好,再加上他的誤導(dǎo),我一直以為他在經(jīng)手銀行內(nèi)部的項(xiàng)目,我就相信了他。因?yàn)樗f(shuō)這是銀行內(nèi)部的項(xiàng)目,不對(duì)外但合法合規(guī),且名額有限。他強(qiáng)調(diào)他資金不夠才找我借錢,他去運(yùn)作,然后定期返我利息,本金也隨時(shí)可以取。”安老太說(shuō)。</p><p>銀行流水和借條顯示,從2011年3月到2019年8月,安老太分13次將總計(jì)460萬(wàn)元人民幣借給姜某,約定利息為年息12%。</p><p><strong>老太稱多次討要本金被拒</strong></p><p><b>“姜某”曾寫下事情經(jīng)過(guò)</b></p><p>安老太說(shuō),每次借出款項(xiàng)后,姜某都會(huì)出具借條,并且會(huì)按時(shí)支付利息,自己也越發(fā)信任姜某,將越來(lái)越多的錢借給姜某,但是每當(dāng)因?yàn)榧依镉缅X希望支取本金的時(shí)候,都被姜某以各種理由拒絕。</p><p>安老太提交給警方的報(bào)案材料顯示,2016年,安老太的孩子需要買房,希望能夠取出250萬(wàn)本金?!敖澈臀艺f(shuō)要給孩子一點(diǎn)壓力激勵(lì)他成長(zhǎng),我被說(shuō)服后沒有取本金?!?/p><p>2017年至2019年,安老太又多次因家里孩子創(chuàng)業(yè)、買車、還房款,希望能夠取出一部分本金,姜某均以“利息穩(wěn)定、本金生息、給孩子發(fā)展動(dòng)力”等理由說(shuō)服她不支取本金。</p><p>時(shí)間到了2020年2月,安老太逐漸對(duì)姜某產(chǎn)生質(zhì)疑,開始追問這些借款的去向。當(dāng)年6月,安老太堅(jiān)決要求姜某返還借款本金。這期間的安老太和姜某的一段通話錄音顯示,姜某仍向安老太表示,其做的都是合法合規(guī)的銀行驗(yàn)資業(yè)務(wù),不存在任何問題。</p><p>安老太稱,在其堅(jiān)決要求返還本金后,姜某以錢被投入國(guó)際原油生意,需等錢返回來(lái)后才能歸還等理由,一直沒有將錢還給安老太。</p><p><img src=

▲署名“姜某”的《事情經(jīng)過(guò)》

一份署名“姜某”,落款日期為2020年9月27日的《事情經(jīng)過(guò)》這樣寫道:“2020年6月中旬,安阿姨向我提出還款要求,而我已和盛潤(rùn)公司達(dá)成口頭協(xié)議于2020年7月15日簽屬(署)保證金賬戶合同,我謊稱錢已經(jīng)借出,得8月底才能回來(lái)(因船期和報(bào)海關(guān)辦理時(shí)間在45天左右)。后因疫情對(duì)俄方船員進(jìn)行核酸檢測(cè)發(fā)現(xiàn)一人成陽(yáng)性……無(wú)法提現(xiàn),阿姨曾多次對(duì)該合同未完成提出異議,而我總用各種原因搪塞,沒有考慮阿姨的感受,這是不道德的,自私的,以為拖幾天也沒啥事,最后錢拿回來(lái)就行了,導(dǎo)致阿姨精神高度緊繃引起身體不適……我保證2020年10月15日前,把全部借款460萬(wàn)人?幣如數(shù)歸還安阿姨,如若不還,位于xx的房產(chǎn)歸阿姨所有,尼桑轎車和信用卡都?xì)w阿姨所有,如若錢款不夠460萬(wàn)元,將變賣位于xx街8號(hào)房產(chǎn)面積140平(米)。”

但是此后,姜某依舊未按約定還款。

起訴后發(fā)現(xiàn)有120萬(wàn)轉(zhuǎn)入其父賬戶

還有借款被用于炒股

因姜某遲遲不履行承諾還款,安老太于2021年初將姜某起訴至法院,要求姜某償還借款。

這次訴訟中獲得一份姜某的銀行卡流水明細(xì),讓安老太開始懷疑自己是否受騙了。


▲相關(guān)資金流向及明細(xì)

銀行流水顯示,安老太分13筆借給姜某的460萬(wàn)元,有兩筆總計(jì)120萬(wàn)元被姜某轉(zhuǎn)入其父親賬戶,兩筆共計(jì)100萬(wàn)元轉(zhuǎn)入第三人李某某賬戶,另有一筆100萬(wàn)元打款其中的90萬(wàn)元因?yàn)榻灰琢魉表?yè)不知去向,其余所借款項(xiàng)都被姜某轉(zhuǎn)入某證券公司用于炒股。

比如,2011年3月29日,安老太將第一筆10萬(wàn)元借款給姜某后,姜某于當(dāng)月31日將資金投入某證券公司賬戶;2011年5月5日,安老太借款給姜某20萬(wàn)元,姜某于5月5日、5月6日分4筆將資金投入到某證券公司。

安老太認(rèn)為姜某利用銀行工作人員的身份,以銀行平臺(tái)和資源為誘餌,編造銀行合法合規(guī)驗(yàn)資項(xiàng)目,先后騙取其13筆共計(jì)本金460萬(wàn),用于炒股、放貸、揮霍和其它,為非法占有,偽造國(guó)家機(jī)關(guān)證件證書、銀行票據(jù)、印章等犯法手段,編造國(guó)際原油生意謊言,拒絕還款,其行為已經(jīng)涉嫌詐騙。

為此,安老太撤回民事起訴,轉(zhuǎn)而進(jìn)行刑事控告。

2021年6月初,安老太將控告材料遞交了大連市公安局沙河口分局。

安老太說(shuō),關(guān)于姜某騙錢一事,她向姜某的單位也舉報(bào)過(guò)。“單位知道后,姜某從銀行離職了?!?/p>

警方曾以“詐騙案”立案?jìng)刹榻?/strong>

姜某回應(yīng)稱是民事借貸糾紛

2021年6月18日,沙河口分局向安老太出具了《立案告知書》,其中載明:經(jīng)審查,安老太被詐騙案有犯罪事實(shí),決定立案?jìng)刹椤?/p>


▲沙河口分局立案告知書

安老太介紹,公安機(jī)關(guān)立案后,南沙街派出所的辦案人員對(duì)案件做了大量偵查工作,并且一度準(zhǔn)備對(duì)姜某采取強(qiáng)制措施?!?021年10月底,姜某因?yàn)榫岂{被羈押在大連莊河市的拘留所,當(dāng)時(shí)拘留期滿,辦案人員前去提人,準(zhǔn)備帶回沙河口刑拘。但是后來(lái)刑拘改成傳喚,傳喚結(jié)束后,姜某被放了?!?/p>

此后,案件陷入停滯狀態(tài)。據(jù)安老太講述,在兩年多時(shí)間中,她多次前往南沙街派出所、沙河口分局詢問案件進(jìn)展,得到的答復(fù)是:既沒移送起訴,也沒有撤銷案件,還在繼續(xù)偵查。此后,安老太也多次向沙河口區(qū)檢察院、上級(jí)公安機(jī)關(guān)信訪,請(qǐng)求監(jiān)督。

對(duì)于這起“詐騙案”,安老太表示“想不通”。她認(rèn)為,有大量的證據(jù)證明,姜某虛構(gòu)事實(shí),使用欺騙方法向其“借錢”?!皬脑缙谡f(shuō)錢款用于銀行驗(yàn)資,到后來(lái)謊稱在做國(guó)際原油生意,拒絕還款,編這么多謊言,說(shuō)白了,目的就是不想還款。我在網(wǎng)上查到很多‘借款型詐騙’的法院判例,和那些判例的情節(jié)相比,姜某更加惡劣,毫無(wú)疑問,這就是詐騙犯罪?!?/p>

針對(duì)此事,紅星新聞聯(lián)系了大連市公安局沙河口分局的承辦警官,了解案件辦理進(jìn)展。該辦案警官表示采訪需經(jīng)沙河口分局同意。記者隨后聯(lián)系沙河口分局辦公室提出采訪需求,辦公室工作人員表示需要向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)后給予答復(fù),截至發(fā)稿時(shí),記者未收到回復(fù)。

紅星新聞也聯(lián)系上了姜某。姜某說(shuō),他和安老太之間就是普通的民事借貸糾紛,他向安老太借錢去投資,錢賠光了,不光借安老太的錢賠光了,他自己的錢也賠光了,所以沒法還錢給安老太,因?yàn)榘怖咸业剿膯挝?,他人民銀行的工作也丟掉了。

姜某認(rèn)為,他沒有犯罪,如果犯罪公安局早就抓自己了,目前為止他只去公安局說(shuō)明了一次情況,公安局就再?zèng)]找過(guò)他。他還稱,自己沒有和安老太說(shuō)過(guò)銀行內(nèi)部驗(yàn)資項(xiàng)目的事情。

但當(dāng)記者提到他在和安老太的一份通話錄音中,向安老太說(shuō)過(guò)“銀行內(nèi)部驗(yàn)資項(xiàng)目”時(shí),姜某又表示最開始確實(shí)有這個(gè)項(xiàng)目,后來(lái)停掉了。

當(dāng)記者針對(duì)更多細(xì)節(jié)問題向姜某求證時(shí),其表示很忙,之后掛斷電話。

紅星新聞?dòng)浾?祁彪

編輯張尋 責(zé)編 官莉

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