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▲署名“姜某”的《事情經(jīng)過(guò)》

一份署名“姜某”，落款日期為2020年9月27日的《事情經(jīng)過(guò)》這樣寫道：“2020年6月中旬，安阿姨向我提出還款要求，而我已和盛潤(rùn)公司達(dá)成口頭協(xié)議于2020年7月15日簽屬（署）保證金賬戶合同，我謊稱錢已經(jīng)借出，得8月底才能回來(lái)（因船期和報(bào)海關(guān)辦理時(shí)間在45天左右）。后因疫情對(duì)俄方船員進(jìn)行核酸檢測(cè)發(fā)現(xiàn)一人成陽(yáng)性……無(wú)法提現(xiàn)，阿姨曾多次對(duì)該合同未完成提出異議，而我總用各種原因搪塞，沒有考慮阿姨的感受，這是不道德的，自私的，以為拖幾天也沒啥事，最后錢拿回來(lái)就行了，導(dǎo)致阿姨精神高度緊繃引起身體不適……我保證2020年10月15日前，把全部借款460萬(wàn)人?幣如數(shù)歸還安阿姨，如若不還，位于xx的房產(chǎn)歸阿姨所有，尼桑轎車和信用卡都?xì)w阿姨所有，如若錢款不夠460萬(wàn)元，將變賣位于xx街8號(hào)房產(chǎn)面積140平（米）。”

但是此后，姜某依舊未按約定還款。

起訴后發(fā)現(xiàn)有120萬(wàn)轉(zhuǎn)入其父賬戶

還有借款被用于炒股

因姜某遲遲不履行承諾還款，安老太于2021年初將姜某起訴至法院，要求姜某償還借款。

這次訴訟中獲得一份姜某的銀行卡流水明細(xì)，讓安老太開始懷疑自己是否受騙了。

▲相關(guān)資金流向及明細(xì)

銀行流水顯示，安老太分13筆借給姜某的460萬(wàn)元，有兩筆總計(jì)120萬(wàn)元被姜某轉(zhuǎn)入其父親賬戶，兩筆共計(jì)100萬(wàn)元轉(zhuǎn)入第三人李某某賬戶，另有一筆100萬(wàn)元打款其中的90萬(wàn)元因?yàn)榻灰琢魉表?yè)不知去向，其余所借款項(xiàng)都被姜某轉(zhuǎn)入某證券公司用于炒股。

比如，2011年3月29日，安老太將第一筆10萬(wàn)元借款給姜某后，姜某于當(dāng)月31日將資金投入某證券公司賬戶；2011年5月5日，安老太借款給姜某20萬(wàn)元，姜某于5月5日、5月6日分4筆將資金投入到某證券公司。

安老太認(rèn)為姜某利用銀行工作人員的身份，以銀行平臺(tái)和資源為誘餌，編造銀行合法合規(guī)驗(yàn)資項(xiàng)目，先后騙取其13筆共計(jì)本金460萬(wàn)，用于炒股、放貸、揮霍和其它，為非法占有，偽造國(guó)家機(jī)關(guān)證件證書、銀行票據(jù)、印章等犯法手段，編造國(guó)際原油生意謊言，拒絕還款，其行為已經(jīng)涉嫌詐騙。

為此，安老太撤回民事起訴，轉(zhuǎn)而進(jìn)行刑事控告。

2021年6月初，安老太將控告材料遞交了大連市公安局沙河口分局。

安老太說(shuō)，關(guān)于姜某騙錢一事，她向姜某的單位也舉報(bào)過(guò)。“單位知道后，姜某從銀行離職了?！?/p>

警方曾以“詐騙案”立案?jìng)刹榻?/strong>

姜某回應(yīng)稱是民事借貸糾紛

2021年6月18日，沙河口分局向安老太出具了《立案告知書》，其中載明：經(jīng)審查，安老太被詐騙案有犯罪事實(shí)，決定立案?jìng)刹椤?/p>

▲沙河口分局立案告知書

安老太介紹，公安機(jī)關(guān)立案后，南沙街派出所的辦案人員對(duì)案件做了大量偵查工作，并且一度準(zhǔn)備對(duì)姜某采取強(qiáng)制措施?！?021年10月底，姜某因?yàn)榫岂{被羈押在大連莊河市的拘留所，當(dāng)時(shí)拘留期滿，辦案人員前去提人，準(zhǔn)備帶回沙河口刑拘。但是后來(lái)刑拘改成傳喚，傳喚結(jié)束后，姜某被放了?！?/p>

此后，案件陷入停滯狀態(tài)。據(jù)安老太講述，在兩年多時(shí)間中，她多次前往南沙街派出所、沙河口分局詢問案件進(jìn)展，得到的答復(fù)是：既沒移送起訴，也沒有撤銷案件，還在繼續(xù)偵查。此后，安老太也多次向沙河口區(qū)檢察院、上級(jí)公安機(jī)關(guān)信訪，請(qǐng)求監(jiān)督。

對(duì)于這起“詐騙案”，安老太表示“想不通”。她認(rèn)為，有大量的證據(jù)證明，姜某虛構(gòu)事實(shí)，使用欺騙方法向其“借錢”?！皬脑缙谡f(shuō)錢款用于銀行驗(yàn)資，到后來(lái)謊稱在做國(guó)際原油生意，拒絕還款，編這么多謊言，說(shuō)白了，目的就是不想還款。我在網(wǎng)上查到很多‘借款型詐騙’的法院判例，和那些判例的情節(jié)相比，姜某更加惡劣，毫無(wú)疑問，這就是詐騙犯罪?！?/p>

針對(duì)此事，紅星新聞聯(lián)系了大連市公安局沙河口分局的承辦警官，了解案件辦理進(jìn)展。該辦案警官表示采訪需經(jīng)沙河口分局同意。記者隨后聯(lián)系沙河口分局辦公室提出采訪需求，辦公室工作人員表示需要向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)后給予答復(fù)，截至發(fā)稿時(shí)，記者未收到回復(fù)。

紅星新聞也聯(lián)系上了姜某。姜某說(shuō)，他和安老太之間就是普通的民事借貸糾紛，他向安老太借錢去投資，錢賠光了，不光借安老太的錢賠光了，他自己的錢也賠光了，所以沒法還錢給安老太，因?yàn)榘怖咸业剿膯挝?，他人民銀行的工作也丟掉了。

姜某認(rèn)為，他沒有犯罪，如果犯罪公安局早就抓自己了，目前為止他只去公安局說(shuō)明了一次情況，公安局就再?zèng)]找過(guò)他。他還稱，自己沒有和安老太說(shuō)過(guò)銀行內(nèi)部驗(yàn)資項(xiàng)目的事情。

但當(dāng)記者提到他在和安老太的一份通話錄音中，向安老太說(shuō)過(guò)“銀行內(nèi)部驗(yàn)資項(xiàng)目”時(shí)，姜某又表示最開始確實(shí)有這個(gè)項(xiàng)目，后來(lái)停掉了。

當(dāng)記者針對(duì)更多細(xì)節(jié)問題向姜某求證時(shí)，其表示很忙，之后掛斷電話。

紅星新聞?dòng)浾?祁彪

編輯張尋 責(zé)編 官莉