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2019年3月，云南昆明警方在辦理一起電信詐騙大案時(shí)發(fā)現(xiàn)，虛擬電信運(yùn)營商北京遠(yuǎn)特公司涉嫌在明知的情況下，為犯罪團(tuán)伙提供電話號(hào)卡資源，該案被掛牌督辦。云南警方組成“3·15”專案組，涉案公司高管王某等人被警方采取了強(qiáng)制措施，該案也被稱為“手機(jī)卡實(shí)名制監(jiān)管不到位第一案”。

犯罪嫌疑人王某的家屬童女士在丈夫被抓后一籌莫展，此時(shí)她接到了一個(gè)叫“劉先生”的男子的電話。自稱在昆明當(dāng)?shù)亍坝匈Y源”的劉先生說，他可以讓電信公司的高管們“平安落地”，本不相信的童女士在“劉先生”提供了大量的涉案信息之后選擇了相信，她向“劉先生”提供了100萬元現(xiàn)金，希望能夠以此換來丈夫平安歸來。

騙局就此開始。

▲央視對(duì)于北京遠(yuǎn)特涉及的刑事案件的報(bào)道。 圖片來源/央視新聞

3月30日，上游新聞（報(bào)料郵箱：cnshangyou@163.com）記者核實(shí)了解到，這起因?yàn)殡娦旁p騙案而衍生出來的受賄案已經(jīng)完成了審判程序，判決已經(jīng)生效，“劉先生”的真實(shí)身份只是一名早已離職的前警員，他有什么本領(lǐng)能夠獲得部督大案的內(nèi)部辦案秘密？100萬元的“撈人”非法交易，法院應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為“詐騙”還是“行賄”？

老公被抓后“撈人”電話來了

2019年9月11日，虛擬運(yùn)營商北京遠(yuǎn)特公司董事長王某及公司兩名高管因涉嫌犯罪，先后被昆明市公安局五華分局刑事拘留。2019年10月初的一天，王某的妻子童女士收到了一神秘男子“劉先生”的電話，“可以幫助我老公王某爭(zhēng)取取?；蛘呔徯?。”

童女士對(duì)于突然出現(xiàn)的“劉先生”并不相信，“劉先生”對(duì)將信將疑的童女士表示，童女士丈夫涉嫌的罪名已經(jīng)變更為“拒不履行網(wǎng)絡(luò)公共安全信息管理罪”，“還拿出手機(jī)給我看了一張照片，上面是王某手寫的一份材料，跟之前警官給我看的照片是一樣的，我就相信他了?！薄皠⑾壬鲍@得童女士信任之后表示：如果要王某出來，就得同案的徐某生和李某全先出來，“徐某生和李某全要100萬元，王某出來需要200萬元?！?/p>

2019年10月17日下午，“劉先生”向童女士打電話，表示第二天同案的徐某生就能出來了，李某全再過個(gè)十天八天就能出來，童女士因害怕得罪“劉先生”，于是同意在徐某生出來的時(shí)候按照約定付其100萬元。徐某生出來當(dāng)天，童女士在確認(rèn)了警方已經(jīng)通知徐某生家屬接人的消息后，便帶著裝著100萬現(xiàn)金的行李箱前往昆明翠湖西門的一家咖啡店，將談好的“酬金”交給了對(duì)方。

童女士的一位朋友說，曾聽到過童女士說“劉先生”是在昆明“混司法圈的，比較牛”，“劉先生”有能力從看守所把人撈出來。

上游新聞?dòng)浾咦⒁獾剑吭诶ッ鞔浜桓堆b有100萬元行李箱時(shí)，已經(jīng)提前一天出來的徐某生也在現(xiàn)場(chǎng)。徐某生認(rèn)為：“我能出來這個(gè)人幫了很大的忙，（童女士）叫我當(dāng)面感謝這個(gè)人?！?/p>

除了北京遠(yuǎn)特公司的董事長王某家屬外，該公司的另一名高管岳某婷也收到了神秘的“劉先生”電話。岳某婷曾表示，2019年10月初，童女士曾向公司借錢“說要撈王某”，但岳某婷得知借錢緣由后因覺得不靠譜，沒有將資金借給童女士。

岳某婷雖然不愿意借款，但“劉先生”還是直接出面找到了她，但接電話的并不是她本人。岳某婷的秘書小劉表示，2019年10月11日，她使用自己的電話撥打了岳某婷漏接的電話號(hào)碼，并用岳某婷的手機(jī)進(jìn)行錄音。通話中，“劉先生”表示有能力讓王某涉及的案件早日結(jié)束早點(diǎn)出來，“還說這個(gè)事情是一個(gè)公司犯罪，如果不趕快把王某這件事情解決的話，我們遠(yuǎn)特公司的人有可能還是會(huì)被抓?！薄皠⑾壬边€在電話中表示，自己知道岳某婷手中有錢，想讓岳某婷花錢來解決王某涉及的案件。

2019年11月30日，岳某婷因涉及案件被昆明市公安局五華分局刑事拘留。除了交代涉及的案件本身，岳某婷也向警方詳述了接到“劉先生”電話的詳細(xì)經(jīng)過，“劉先生”宣稱能夠撈人等事實(shí)。就此，“劉先生”和他的騙局就此曝光。

嫌疑人被抓半年后供出同伙

根據(jù)遠(yuǎn)特公司相關(guān)證人提供的線索和證據(jù)，昆明警方很快查清楚了“劉先生”的真實(shí)身份：昆明當(dāng)?shù)責(zé)o業(yè)人員孫潔。2019年12月5日，孫潔因詐騙罪被昆明警方刑事拘留，同年12月19日被執(zhí)行逮捕。

一個(gè)無業(yè)男子怎么能夠精準(zhǔn)獲取屬于國家秘密的案件偵查信息、準(zhǔn)確獲知案件嫌疑人的批準(zhǔn)逮捕、取保候?qū)彽冗M(jìn)展信息？

知情人士對(duì)上游新聞?dòng)浾弑硎?，孫潔在落網(wǎng)后在相當(dāng)長一段時(shí)間內(nèi)均堅(jiān)持了自己?jiǎn)为?dú)策劃、執(zhí)行了整起“詐騙”案件的說法。“他一直堅(jiān)持供述整起案件都是他一個(gè)人做的，他扛起了所有的責(zé)任，這也是為什么剛開始孫潔是以詐騙罪的名義被刑拘、逮捕的原因?！?/p>

2020年6月，當(dāng)時(shí)整起案件已經(jīng)完成了大部分的偵查工作，該案由于孫潔的供述即將以詐騙案件的名義審查起訴，但孫潔在知道詐騙涉案100萬可能將面臨十年以上的有期徒刑時(shí)，他供出自己的同伙：昆明市公安局五華分局民警劉欣。

▲劉欣。 圖片來源/“昆明五華警方”微信公號(hào)

劉欣時(shí)年42歲，曾擔(dān)任昆明市公安局五華分局法制大隊(duì)民警，案發(fā)時(shí)被昆明市公安局借調(diào)到“3?15大案”專案組擔(dān)任法制內(nèi)勤等工作。案件知情人士向記者透露，劉欣和孫潔曾是云南省警官學(xué)院的同學(xué)，畢業(yè)后兩人一同在昆明市公安局五華分局工作，2019年10月事發(fā)時(shí)孫潔已經(jīng)離開了公安隊(duì)伍，劉欣正是利用了孫潔局外人的身份與其合作，一同利用案件信息向遠(yuǎn)特公司的多人提出金錢要求。

劉欣參與的“3?15”專案被稱為“我國電信運(yùn)營商因手機(jī)卡實(shí)名制監(jiān)管不到位造成嚴(yán)重后果發(fā)生而獲刑”的全國第一起判例。央視新聞援引警方介紹，2019年3月，云南昆明警方接報(bào)并破獲了一起案值30萬元的網(wǎng)絡(luò)電信詐騙案。昆明警方在破獲詐騙案后，繼續(xù)深挖、調(diào)查，發(fā)現(xiàn)虛擬運(yùn)營商遠(yuǎn)特（北京）通信技術(shù)有限公司在明知山東某通信代理公司違規(guī)大量販賣電話卡、使用電話卡從事違法犯罪活動(dòng)的情況下，仍源源不斷為其提供大量電話卡，并違規(guī)開通高級(jí)權(quán)限，“客觀上為下游各類違法犯罪活動(dòng)提供了便利”，遠(yuǎn)特公司董事長王某及高管岳某婷因該案而牽涉進(jìn)刑事案件，公安部也將該起案件列為了“凈網(wǎng)2019”專項(xiàng)行動(dòng)掛牌督辦案件。

對(duì)于作案經(jīng)過，劉欣在法庭上承認(rèn)，自己是最早參與昆明警方“3?15”專案的法制員，主要負(fù)責(zé)案件的法制審查、法律文書制作等工作。2019年10月份，劉欣將“3?15”專案中王某等人涉嫌的罪名、采取強(qiáng)制措施情況、涉案人員家屬童女士的聯(lián)系方式以及王某手寫的一份材料給了孫潔，劉欣毫不避諱地承認(rèn)，“目的就是讓孫潔提供給犯罪嫌疑人家屬童女士，讓她相信我們，便于孫潔和童女士談判并收取財(cái)物。”

孫潔表示，自己在2019年9月下旬受到劉欣的邀請(qǐng)談事，劉欣表示欠了100多萬元的外債需要還，他經(jīng)辦的一個(gè)專案涉及了幾個(gè)嫌疑人，“有把握可以取保候?qū)徎蚴菭?zhēng)取到從輕處罰，我們可以從中賺錢。”孫潔于是按照劉欣的要求聯(lián)系了家屬童女士，并按照劉欣的吩咐告訴了童女士其丈夫王某涉嫌的罪名并非“侵犯公民信息罪”而是“拒不履行網(wǎng)絡(luò)公共安全信息管理罪”。

上游新聞?dòng)浾咦⒁獾?，作為劉欣“工具人”的孫潔在收取了童女士100萬元的現(xiàn)金之后，并沒有將真實(shí)情況告訴劉欣，而是開始了“黑吃黑”：孫潔將和案件當(dāng)事人談妥的價(jià)格200萬元假稱是100萬元，在收取了100萬元現(xiàn)金后告訴劉欣只收到了15萬元，劉欣直到被監(jiān)委通知到案才知道了一切。

劉欣表示，孫潔一開始就告訴他取保候?qū)彽摹笆召M(fèi)標(biāo)準(zhǔn)”是15萬元一人，但實(shí)際上因?yàn)橹挥行炷骋蝗吮蝗”：驅(qū)彛谑菍O潔就在兩人見面時(shí)欺騙了他。劉欣回憶：“當(dāng)天晚上孫潔約我到翠湖邊的農(nóng)展館告訴我，因?yàn)橹晦k理了一個(gè)人的取保候?qū)彛恐唤o了15萬元，之后孫潔就將這15萬元全部拿給我，說我現(xiàn)在缺錢，他的那份錢等李某全出來再拿?！?/p>

孫潔在審理中承認(rèn)，自己在從童女士處獲得了100萬元之后，欺騙劉欣只拿到了15萬元。隨后劉欣以借款的名義從孫潔處借走10萬元現(xiàn)金。

孫潔拿到100萬元贓款后，除了給同伙15萬元以外，剩余的錢分別給父母等人購買了16萬元的玉石掛件，但直到案發(fā)，用贓款購買的玉石掛件都沒有取回。

認(rèn)定爭(zhēng)議：100元是詐騙還是受賄

孫潔在2019年12月即因詐騙罪被警方采取了刑事強(qiáng)制措施，但直到2020年5月19日才如實(shí)供述了整個(gè)案情，他一直沒有對(duì)外解釋這半年多的時(shí)間在堅(jiān)持什么。對(duì)于自己收取當(dāng)事人家屬100萬元、實(shí)際僅告訴同伙收取了15萬元的事實(shí)，孫潔在案件審理中也“勇于承擔(dān)”，主動(dòng)提出了同案的劉欣對(duì)85萬元并不知情。

▲昆明市五華區(qū)人民檢察院對(duì)劉、孫兩人的起訴書，目前已經(jīng)從官方網(wǎng)站撤除。圖片來源/中國律師網(wǎng)

劉欣對(duì)犯罪事實(shí)也認(rèn)可，但稱自己對(duì)于85萬元的受賄金額并不知曉，不應(yīng)當(dāng)對(duì)其并不知曉的85萬元承擔(dān)刑事責(zé)任，“孫潔夸大了自己在本案中的作用”。

多位刑事專業(yè)律師對(duì)上游新聞?dòng)浾弑硎?，劉欣、孫潔兩人涉及的這起受賄案件較為特殊，受賄罪本來要求的犯罪主體為國家工作人員，但劉欣作為國家工作人員在整起受賄案件中起主要作用，成為了共同犯罪中主犯，孫潔雖然不具有公職身份，但也是成為了受賄罪的幫助犯，應(yīng)當(dāng)以受賄罪進(jìn)行處罰?！皩O潔背著主犯劉欣收取的85萬元如何認(rèn)定，這應(yīng)當(dāng)是整起案件的一個(gè)難點(diǎn)。”

昆明市五華區(qū)法院一審認(rèn)定，劉欣身為國家工作人員，伙同孫潔，利用職務(wù)上的便利，索取他人財(cái)物，數(shù)額達(dá)100萬元，數(shù)額巨大，應(yīng)當(dāng)以受賄罪追究被告人劉欣、孫潔的刑事責(zé)任，同時(shí)因具有索賄情節(jié)，依法應(yīng)當(dāng)從重處罰。對(duì)于孫潔欺騙劉欣多分得85萬元賄款的行為，法院認(rèn)為該案件屬于共同犯罪案件，二被告人應(yīng)共同對(duì)犯罪行為、后果承擔(dān)責(zé)任?！皩?duì)于分贓差異，在量刑上予以體現(xiàn)”。五華法院對(duì)劉欣、孫潔分別以受賄罪判處了有期徒刑三年半和四年，分別并處罰金20萬元。

3月30日，上游新聞?dòng)浾吆藢?shí)了解到，劉欣、孫潔一審后向昆明中院提出了上訴，昆明中院法院終審維持了一審判決，目前該案判決已經(jīng)生效。

北京遠(yuǎn)特公司涉及的“3·15”專案因岳某婷等人是否構(gòu)成舉報(bào)立功等問題，目前還在司法流程之中，尚未塵埃落定。

上游新聞?dòng)浾?沈度

編輯：楊波

責(zé)編：朗清湘 官毅

審核：馮飛