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一則裁判文書，牽出一樁驚天大案！銀行原董事長、代行長上任當(dāng)月就勾結(jié)“準(zhǔn)90后”大股東，挪用巨額資金供其揮霍使用。

經(jīng)查，2020年8月，葫蘆島銀行原黨委書記李玉林伙同該行原代行長李曉東，勾結(jié)段洪濤（該行原大股東）、周志龍，以化解該行不良資產(chǎn)為由，虛構(gòu)資管計(jì)劃挪用該行資金26億元，供段洪濤揮霍使用。其中18億余元被非法匯兌成外幣轉(zhuǎn)至段洪濤控制的香港公司賬戶內(nèi)。

而其中，一位80后無業(yè)男子用名下2張銀行卡幫助轉(zhuǎn)移上述資金2.5億余元，被判刑2年3個(gè)月，并處罰金人民幣200萬元。

銀行原黨委書記、代行長聯(lián)手

勾結(jié)大股東挪走26億元供其揮霍

據(jù)中國裁判文書網(wǎng)，《陳某洗錢罪一審刑事判決書》顯示，上海市寶山區(qū)人民檢察院以滬寶檢刑訴（2023）481號起訴書指控被告人陳某1犯洗錢罪，于2023年5月5日向上海寶山區(qū)人民法院提起公訴。

圖為裁判文書截圖

經(jīng)審理查明：2020年8月，李玉林（葫蘆島銀行原黨委書記，另案處理）伙同李曉東（葫蘆島銀行原代行長，另案處理），勾結(jié)段洪濤（葫蘆島銀行股東，另案處理）和周志龍（另案處理），以化解葫蘆島銀行不良資產(chǎn)為由，虛構(gòu)標(biāo)準(zhǔn)化投資資管計(jì)劃，挪用葫蘆島銀行資金共計(jì)人民幣26億元，供段洪濤揮霍使用。2020年9月，周志龍與項(xiàng)某1（另案處理）等人，商定將其中人民幣18億余元非法匯兌成外幣轉(zhuǎn)至段洪濤控制的香港公司賬戶內(nèi)。

2020年9月至10月期間，項(xiàng)某1伙同陳某3、鄭某、徐某、孔某、項(xiàng)某2（均另案處理）及被告人陳某1，由項(xiàng)某1組織與指揮，陳某3負(fù)責(zé)清點(diǎn)、核對資金，鄭某負(fù)責(zé)匯款，徐某、孔某、項(xiàng)某2及被告人陳某1在“龍門客棧”等虛擬幣交易微信群內(nèi)，以高于市場價(jià)收購虛擬幣。之后，獲得的虛擬幣通過境外虛擬幣收購商，將所購虛擬幣在境外拋售兌換成美元等匯款至香港公司銀行賬戶。

經(jīng)上海A事務(wù)所有限公司審計(jì)，非法匯兌金額人民幣18億余元，其中被告人陳某1名下兩張銀行卡涉及轉(zhuǎn)移上述資金人民幣2.5億余元。

2022年8月3日寶山分局民警在被告人陳某1住所地將其抓獲歸案，其到案后如實(shí)供述了自己的犯罪事實(shí)。審理中，被告人陳某1退出違法所得人民幣10萬元。

法院認(rèn)為，被告人陳某1與人結(jié)伙，明知他人資金系來源于銀行的犯罪所得，仍幫助其轉(zhuǎn)化成虛擬貨幣轉(zhuǎn)移至境外，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已構(gòu)成洗錢罪，應(yīng)依法予以懲處。公訴機(jī)關(guān)指控的罪名成立。被告人陳某1在共同犯罪中起次要作用，系從犯，依法應(yīng)當(dāng)減輕處罰。被告人陳某1到案后如實(shí)供述自己的罪行，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依法可以從輕處罰、從寬處理，其退出違法所得人民十萬元，亦可酌情從輕處罰。

據(jù)此，法院判決：被告人陳某1犯洗錢罪，判處有期徒刑2年3個(gè)月，并處罰金人民幣200萬元。違法所得依法予以追繳。

前任行長剛剛被查

董事長、代行長上任當(dāng)月就作案

官網(wǎng)資料顯示，葫蘆島銀行原名葫蘆島市商業(yè)銀行，成立于2001年9月，其前身為城市信用社中心社。2009年12月，經(jīng)銀監(jiān)會批準(zhǔn)更名為葫蘆島銀行。2011年5月，首家異地分支機(jī)構(gòu)沈陽分行掛牌營業(yè)，實(shí)現(xiàn)了從地方性銀行到區(qū)域性銀行的轉(zhuǎn)變。

葫蘆島銀行總行設(shè)有23個(gè)職能部門。全行營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)數(shù)量77家，其中葫蘆島本埠62家，沈陽地區(qū)12家，營口地區(qū)2家，鞍山地區(qū)1家。發(fā)起設(shè)立了興城長興、綏中長豐、建昌恒昌3家村鎮(zhèn)銀行。財(cái)報(bào)顯示，截至2020年末，葫蘆島銀行歸母凈虧損超1億元，不良貸款率飆升超10個(gè)百分點(diǎn)至13.89%，總資產(chǎn)近千億元。

財(cái)報(bào)顯示，截至2020年末，葫蘆島銀行歸母凈虧損超1億元，不良貸款率飆升超10個(gè)百分點(diǎn)至13.89%，總資產(chǎn)近千億元

2020年8月2日，遼寧葫蘆島銀行在其官網(wǎng)發(fā)布公告稱，該行原行長王學(xué)伶因個(gè)人涉嫌嚴(yán)重違紀(jì)違法，目前正接受紀(jì)律審查和監(jiān)察調(diào)查。經(jīng)葫蘆島市委批準(zhǔn)，葫蘆島銀行黨委書記李玉林主持葫蘆島銀行全面工作，副行長李曉東代理行長職責(zé)。8月31日，葫蘆島銀行召開董事會，正式選舉李玉林為董事長，并聘任李曉東為代理行長。

公告稱銀行原行長王學(xué)伶因個(gè)人涉嫌嚴(yán)重違紀(jì)違法正接受調(diào)查

根據(jù)法院判決書，李玉林和李曉東勾結(jié)大股東段洪濤挪走26億元巨款的時(shí)間也是在2020年8月。也就是說，在前任行長被查，李玉林和李曉東剛剛開始主持工作的當(dāng)月，他們就做下了這起驚天大案！

那位與他們勾結(jié)挪走26億元巨款揮霍使用并將18億元轉(zhuǎn)移至香港自己公司賬戶的段洪濤，則是彼時(shí)葫蘆島銀行的第一大股東中盈控股集團(tuán)（占比18.4%）的實(shí)控人，持股99%。

段洪濤是彼時(shí)葫蘆島銀行的第一大股東中盈控股集團(tuán)（占比18.4%）的實(shí)控人

值得注意的是，天眼查資料顯示，就段洪濤挪走巨額資金并轉(zhuǎn)移的同時(shí)，當(dāng)年2020年9月25日，他將持有的中盈控股集團(tuán)股權(quán)全部轉(zhuǎn)出。次年1月，中盈控股集團(tuán)更名為遼寧新潮控股有限公司。

而根據(jù)葫蘆島銀行的年報(bào)，截至2020年12月31日，段洪濤年僅31歲，是位“準(zhǔn)90后”。

年報(bào)顯示，截至2020年12月31日，段洪濤年僅31歲，是位“準(zhǔn)90后”

此后該行人事多次變動(dòng)

長期信用評級曾被下調(diào)

2021年，按照遼寧城商行改革化險(xiǎn)工作總體部署，葫蘆島銀行推進(jìn)相關(guān)工作，按照改革有關(guān)信息披露的相關(guān)要求，該行2021年、2022年、2023年年報(bào)均未披露，相關(guān)人事變化也未能呈現(xiàn)。此后，李玉林、李曉東和段洪濤均無公開信息。

不過公開資料顯示，2022年底，葫蘆島銀行黨委書記已由龔克擔(dān)任，后者原系葫蘆島市財(cái)政局副局長。葫蘆島銀行行長人選則在2022年初變更為李錚，2023年四季度又變更為倪宏宇，后者曾任中行盤錦分行行長。

除人事變動(dòng)外，2021年7月，葫蘆島銀行還被下調(diào)長期信用評級。評級機(jī)構(gòu)聯(lián)合資信在報(bào)告中提及，該行存在負(fù)債穩(wěn)定性不佳、信貸業(yè)務(wù)集中度水平偏高、信貸資產(chǎn)質(zhì)量顯著下行、貸款撥備水平不足、已呈現(xiàn)虧損狀態(tài)、資本亟待補(bǔ)充、投資資產(chǎn)部分違約且未計(jì)提撥備等不利因素影響。

2022年4月，遼寧省發(fā)行135億元中小銀行發(fā)展專項(xiàng)債券。其中30億元通過遼寧金控注入葫蘆島銀行，用于補(bǔ)充該行資本金。項(xiàng)目實(shí)施方案透露，2021年—2023年為該行的三年改革化險(xiǎn)期。

2023年2月，遼寧又調(diào)整注資方式，改為遼寧省財(cái)政廳將專項(xiàng)債資金轉(zhuǎn)貸給當(dāng)?shù)刎?cái)政局，再委托遼寧金控入股葫蘆島銀行。最新數(shù)據(jù)顯示，目前該行資產(chǎn)規(guī)模仍有近千億元。

編輯|段煉 易啟江 蓋源源

校對|王月龍

每日經(jīng)濟(jì)新聞綜合自中國裁判文書網(wǎng)、葫蘆島銀行年報(bào)、券商中國、公開資料等