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銀行卡流水達(dá)到多少會(huì)被監(jiān)控(個(gè)人銀行卡流水達(dá)到多少會(huì)被監(jiān)控)

更新時(shí)間:2024-09-20 09:26:42作者:佚名

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當(dāng)日累計(jì)人民幣交易20萬(wàn)元以上或者外幣交易等值1萬(wàn)美元以上的現(xiàn)金繳存、現(xiàn)金支取。國(guó)家為了防止客戶(hù)利用賬戶(hù)進(jìn)行洗錢(qián)活動(dòng),規(guī)定了對(duì)頻繁的、大額現(xiàn)金存款進(jìn)行監(jiān)控。

銀行流水賬單俗稱(chēng)銀行卡存取款交易對(duì)賬單,也稱(chēng)銀行賬戶(hù)交易對(duì)賬單。指的是客戶(hù)在一段時(shí)間內(nèi)與銀行發(fā)生的存取款業(yè)務(wù)交易清單。

俗稱(chēng)銀行卡存取款交易對(duì)賬單,也稱(chēng)銀行賬戶(hù)交易對(duì)賬單。指的是客戶(hù)在一段時(shí)間內(nèi)與銀行發(fā)生的存取款業(yè)務(wù)交易清單。

銀行流水的進(jìn)項(xiàng)主要表現(xiàn)方式;進(jìn)項(xiàng)表現(xiàn)貸方,出項(xiàng)表現(xiàn)于借方,主要有卡存,現(xiàn)存,轉(zhuǎn)入,工資,續(xù)存,網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬,貨款,勞務(wù)費(fèi)等。

本文標(biāo)簽: 銀行卡  流水  

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