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法律規(guī)定高利轉(zhuǎn)貸案件立案標(biāo)準(zhǔn)如何認(rèn)定

更新時間：2023-07-07 21:05:12作者：未知

法律規(guī)定高利轉(zhuǎn)貸案件立案標(biāo)準(zhǔn)如何認(rèn)定

以轉(zhuǎn)貸牟利為目的，套取金融機(jī)構(gòu)信貸資金高利轉(zhuǎn)貸他人，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予立案追訴:

(一)高利轉(zhuǎn)貸，違法所得數(shù)額在十萬元以上的;

(二)雖未達(dá)到上述數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)，但兩年內(nèi)因高利轉(zhuǎn)貸受過行政處罰二次以上，又高利轉(zhuǎn)貸的。

本文標(biāo)簽： 轉(zhuǎn)貸  數(shù)額  信貸資金  

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