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什么是洗錢罪,洗錢罪應該怎樣量刑(何謂洗錢罪)

更新時間:2023-12-24 20:11:24作者:佚名

什么是洗錢罪,洗錢罪應該怎樣量刑(何謂洗錢罪)

什么是洗錢罪,洗錢罪如何量刑洗錢罪,是指明知是毒品犯罪、黑社會性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪等的違法所得及其收益,為掩飾、隱瞞其來源和性質(zhì),通過存入金融機構、投資或者上市流通等手段使非法所得收合法化的行為。

洗錢,顧名思義是把黑錢、臟錢洗白、洗干凈。

所謂的黑錢、臟錢、廣義地講就是指來路不明或者違法所得的錢,如犯毒、走私、恐怖、黑社會性質(zhì)、貪污、受賄等得來的錢。

《中華人民共和國刑法》第一百九十一條

【洗錢罪】明知是毒品犯罪、黑社會性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益,為掩飾、隱瞞其來源和性質(zhì),有下列行為之一的,沒收實施以上犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益,處五年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處洗錢數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金;

情節(jié)嚴重的,處五年以上十年以下有期徒刑,并處洗錢數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金:

(一)提供資金賬戶的;

(二)協(xié)助將財產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金、金融票據(jù)、有價證券的;

(三)通過轉(zhuǎn)賬或者其他結(jié)算方式協(xié)助資金轉(zhuǎn)移的;

(四)協(xié)助將資金匯往境外的;

(五)以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來源和性質(zhì)的。

單位犯前款罪的,對單位判處罰金,并對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員,處五年以下有期徒刑或者拘役;

情節(jié)嚴重的,處五年以上十年以下有期徒刑。

本文標簽: 所得  金融  洗錢罪  

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