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16歲幫別人洗黑錢會(huì)被判多久(16周歲洗黑錢怎么處罰)

更新時(shí)間:2023-04-19 12:44:10作者:未知

16歲幫別人洗黑錢會(huì)被判多久(16周歲洗黑錢怎么處罰)

一、16歲幫別人洗黑錢會(huì)被判多久?

16歲幫別人洗黑錢會(huì)被判5年以下的有期徒刑或拘役。

洗錢罪,是指明知是毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、貪污賄賂犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的違法所得及其收益,為掩飾、隱瞞其來(lái)源和性質(zhì),通過存入金融機(jī)構(gòu)、投資或者上市流通等手段使非法所得收入合法化的行為。

量刑標(biāo)準(zhǔn):

(一)自然人犯洗錢罪的,沒收實(shí)施毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、走私犯罪的違法所得及其產(chǎn)生的收益,處五年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處洗錢數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金;情節(jié)嚴(yán)重的,處五年以上十年以下有期徒刑,并處洗錢數(shù)額百分之五上以百分之二十以下罰金。

(二)單位犯本罪,對(duì)單位處罰金,并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員處五年以下有期徒刑或者拘役;情節(jié)嚴(yán)重的,處五年以上十年以下有期徒刑。

二、洗錢犯罪的方法有哪些?

根據(jù)司法實(shí)踐及國(guó)外偵查洗錢犯罪的成功經(jīng)驗(yàn)歸納之,洗錢主要有以下幾種具體方式方法:

(一)利用儲(chǔ)蓄機(jī)構(gòu),將犯罪收入以現(xiàn)金方式直接存入銀行或其他金融機(jī)構(gòu)。一般用來(lái)清洗數(shù)額不是很大的贓錢。

(二)通過開設(shè)日常需大量使用現(xiàn)金的飯店、歌舞廳等娛樂場(chǎng)所,將非法收入混入合法收入之中。

(三)用非法獲取的現(xiàn)金購(gòu)置不動(dòng)產(chǎn),以不動(dòng)產(chǎn)訂購(gòu)業(yè)務(wù)為名,制造表面看來(lái)有合法收入來(lái)源的假象。

(四)利用證券業(yè)務(wù)。犯罪組織通過證券業(yè)務(wù)活動(dòng)可將非法資金轉(zhuǎn)換為高流動(dòng)性的資產(chǎn),同時(shí)通過不記名支票的手段可以達(dá)到隱匿姓名的目的。

(五)購(gòu)買黃金、珠寶等對(duì)犯罪所得加以轉(zhuǎn)換或掩蓋。藝術(shù)品、郵票等其他收藏品也成為洗錢者將大量的現(xiàn)金轉(zhuǎn)換為不惹人注目資產(chǎn)的載體。

(六)利用發(fā)展中國(guó)家監(jiān)管不完善的金融市場(chǎng)進(jìn)行洗錢。由于發(fā)展中國(guó)家資金短缺,對(duì)資金流動(dòng)的監(jiān)管比較薄弱,黑錢以投資的名義很容易進(jìn)入這些國(guó)家,然后再以公開方式提走。

(七)在銀行保密制度較嚴(yán)的國(guó)家開設(shè)帳戶,存入現(xiàn)金。

(八)投資開辦公司、實(shí)體等作為洗錢的工具。

(九)利用對(duì)外貿(mào)易,以高昂的價(jià)格購(gòu)買某種劣質(zhì)產(chǎn)品或者廢品、廢料等,將錢匯往境外的“賣主”,將非法資金轉(zhuǎn)移出去,使其披上合法的外衣。

(十)利用專業(yè)人員。洗錢者以各種手段利用和收買證券經(jīng)紀(jì)人、金融顧問、會(huì)計(jì)師和律師為他們提供咨詢和包括訴訟在內(nèi)的專業(yè)服務(wù),其中某些專業(yè)人員甚至直接參與洗錢犯罪。

(十一)利用國(guó)際匯兌業(yè)務(wù)。隨著國(guó)際匯兌業(yè)務(wù)的電子化,國(guó)際匯兌變得越來(lái)越方便、快捷。但由于國(guó)際間金融業(yè)務(wù)的規(guī)范尚不統(tǒng)一,洗錢者往往可以尋找空隙,利用國(guó)際匯兌業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)移黑錢。

(十二)利用賭博、購(gòu)買彩票洗錢

構(gòu)成洗錢行為按照《刑法》當(dāng)中規(guī)定的規(guī)定,將會(huì)對(duì)此判處5年以下的有期徒刑,而洗錢行為情節(jié)嚴(yán)重的,是會(huì)判處5年以上10年以下的有期徒刑,同時(shí)需要注意的就是,即使是未成年,但是已經(jīng)達(dá)到了16周歲以上的人,存在洗錢行為,仍然是需要按照洗錢罪,判處有期徒刑的。

本文標(biāo)簽: 有期徒刑  被判  幫別人  

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