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2023-05-18
更新時(shí)間:2023-05-14 22:50:53作者:未知
一、洗錢被拘留多久可以放人
構(gòu)成洗錢罪是需要負(fù)刑事責(zé)任的,就不存在拘留一段時(shí)間放人。對洗錢犯罪嫌疑人,公安機(jī)關(guān)可以采取強(qiáng)制措施,包括刑事拘留,如果公安機(jī)關(guān)30天的拘留期限到期,報(bào)請檢察院審查批準(zhǔn)逮捕,檢察院經(jīng)審查后認(rèn)為需要逮捕的,則下逮捕令。
《洗錢罪》
第一百九十一條 為掩飾、隱瞞毒品犯罪、黑社會性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益的來源和性質(zhì),有下列行為之一的,沒收實(shí)施以上犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益,處五年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處罰金;情節(jié)嚴(yán)重的,處五年以上十年以下有期徒刑,并處罰金:
(一)提供資金帳戶的;
(二)將財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金、金融票據(jù)、有價(jià)證券的;
(三)通過轉(zhuǎn)賬或者其他支付結(jié)算方式轉(zhuǎn)移資金的;
(四)跨境轉(zhuǎn)移資產(chǎn)的;
(五)以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來源和性質(zhì)的。
單位犯前款罪的,對單位判處罰金,并對其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員,依照前款的規(guī)定處罰。
二、洗錢犯罪的方式有哪些
通過典當(dāng)、租賃、買賣、投資等方式,協(xié)助轉(zhuǎn)移、轉(zhuǎn)換犯罪所得及其收益的;通過與商場、飯店、娛樂場所等現(xiàn)金密集型場所的經(jīng)營收入相混合的方式,協(xié)助轉(zhuǎn)移、轉(zhuǎn)換犯罪所得及其收益的。通過虛構(gòu)交易、虛設(shè)債權(quán)債務(wù)、虛假擔(dān)保、虛報(bào)收入等方式,協(xié)助將犯罪所得及其收益轉(zhuǎn)換為“合法”財(cái)物的;通過買賣彩票、獎(jiǎng)券等方式,協(xié)助轉(zhuǎn)換犯罪所得及其收益的;通過賭博方式,協(xié)助將犯罪所得及其收益轉(zhuǎn)換為賭博收益的;協(xié)助將犯罪所得及其收益攜帶、運(yùn)輸或者郵寄出入境的。
洗錢的行為是會嚴(yán)重?cái)_亂我國的金融秩序,只要明知他人所獲得的利益是屬于違法所得,還幫助提供賬戶或?qū)⒇?cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金,那么就可以認(rèn)定為刑事犯罪,只要有犯罪的事實(shí)一旦被抓捕就不會放人,其目的就是為了讓違法者為自己的行為付出該有的代價(jià)。