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近日，江蘇泰州一干部被控組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)，涉案金額達(dá)3700多萬元的消息備受關(guān)注。12月1日，上游新聞（報(bào)料郵儲(chǔ)：cnshangyou@163.com）記者從代理律師處了解到，11月24日，此案在泰州市人民法院二審開庭審理。此前一審判決，因犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪該干部獲刑4年6個(gè)月，并處罰金30萬元。

涉案平臺(tái)此前被曝光的分成比例圖表 圖片來源/受訪者供圖

政府官員一審判刑4年6個(gè)月并處罰金

最近，江蘇省泰州泰興市政府官員趙某因犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪被判刑的消息在當(dāng)?shù)匾鹆瞬恍〉牟憽?/p>

據(jù)泰興市人民法院相關(guān)刑事判決書顯示，公訴機(jī)關(guān)指控，趙某參與的MBI集團(tuán)通過互聯(lián)網(wǎng)虛假宣傳，以投資理財(cái)為名，要求參加者每次繳納一定金額的費(fèi)用，購買該集團(tuán)相關(guān)平臺(tái)發(fā)現(xiàn)的虛擬貨幣M幣，從而獲得加入資格并取得該平臺(tái)網(wǎng)站的會(huì)員賬號(hào)，同時(shí)以投資有高額回報(bào)等宣傳口號(hào)為誘餌，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加。期間，新注冊(cè)會(huì)員經(jīng)老會(huì)員推薦加入后，按照一定順序組成上下線層級(jí)，以所謂"靜態(tài)收入"和"動(dòng)態(tài)收入"為名，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量及繳納金額作為返利依據(jù)，并對(duì)推廣者實(shí)行直推獎(jiǎng)、對(duì)碰獎(jiǎng)、領(lǐng)導(dǎo)獎(jiǎng)等獎(jiǎng)勵(lì)，以此模式進(jìn)行非法傳銷活動(dòng)、騙取財(cái)物。

經(jīng)審查查明，2016年10月至2019年11月期間，趙某經(jīng)人介紹，伙同其他4人通過在泰興市設(shè)立工作室、成立微信群、組織培訓(xùn)等方式積極宣傳、直接或間接發(fā)展會(huì)員加入傳銷組織，并以直接推薦獎(jiǎng)、對(duì)碰獎(jiǎng)、管理獎(jiǎng)等發(fā)展人員的方式獲取返利，上述人員所控制的銀行賬戶直接收取傳銷資金數(shù)額累計(jì)37201768.33元。經(jīng)鑒定，其中趙某發(fā)展下線人數(shù)達(dá)25層476人。

結(jié)合趙某的微信聊天記錄、銀行賬戶流水及證人證言等相關(guān)證據(jù)，今年8月泰興市人民法院審理后認(rèn)為，趙某伙同他人以投資理財(cái)為名，要求參加者繳納注冊(cè)費(fèi)用獲得會(huì)員資格，并按照一定順序組成層級(jí)、直接或間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)秩序，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，且系共同犯罪，依法應(yīng)予以懲處，公訴機(jī)關(guān)的指控成立，并作出趙某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑4年6個(gè)月，并處罰金30萬元的一審判決。

涉案平臺(tái)曾經(jīng)的推介現(xiàn)場(chǎng) 資料圖 圖片來源/受訪者供圖

涉案組織國內(nèi)發(fā)展1000多萬會(huì)員

上游新聞?dòng)浾咦⒁獾?，趙某參與的MBI集團(tuán)在自2016年起就曾多次被指涉嫌傳銷。

據(jù)中國長(zhǎng)安網(wǎng)、中國法院網(wǎng)等報(bào)道，MBI國際集團(tuán)旗下的MFC網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)，以投資理財(cái)為名，要求參加者以繳納人民幣700元至245000元不等的費(fèi)用，購買MFC平臺(tái)發(fā)行的虛擬貨幣"易物幣"（M幣），獲得會(huì)員資格。會(huì)員間按照推薦發(fā)展的加入順序組成上下線層級(jí)，直接或者間接以發(fā)展會(huì)員的數(shù)量、會(huì)員投資金額，設(shè)置推薦獎(jiǎng)、對(duì)碰獎(jiǎng)等作為計(jì)算返利的依據(jù)，以投資即有高額回報(bào)且只漲不跌為誘餌，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展介紹他人加入MBI傳銷組織，進(jìn)行非法傳銷、騙取錢財(cái)。2019年1月，MFC平臺(tái)不能退換提現(xiàn)，MBI傳銷組織又重新組建了MTI網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)，以同樣的方式吸引、發(fā)展下線會(huì)員。

據(jù)中國長(zhǎng)安網(wǎng)報(bào)道，經(jīng)查，2012年以來"MFC"在我國31個(gè)省、自治區(qū)、直轄市發(fā)展會(huì)員1000余萬人，平臺(tái)內(nèi)資金流水達(dá)1000多億元人民幣。經(jīng)公安部研判，該平臺(tái)涉嫌傳銷。多家法院在披露相關(guān)案情時(shí)，都將其定義為新型網(wǎng)絡(luò)傳銷。

另據(jù)上游新聞?dòng)浾攉@取的廣西、上海、湖南相關(guān)生效判決也證實(shí)了公開報(bào)道中的內(nèi)容，僅中國裁判文書網(wǎng)公開的與該平臺(tái)相關(guān)判決就有232篇法律文書。截至目前，泰興市檢察院在公訴書中提到的趙某上線，及發(fā)展趙某上線加入該平臺(tái)的相關(guān)人員均已獲刑。其中，趙某上線之一的趙某嬋，還被稱為在MBI公司的級(jí)別屬于最高的"MBI全球領(lǐng)導(dǎo)委員"。

廣西蒼梧縣法院2019年3月11日的判決中提到，1973年出生的趙某嬋是廣東人，自2013年12月份參加MBI后，發(fā)展了多人參加MBI平臺(tái)，還創(chuàng)建了"飛豬一族"（后來改名叫"福多多"）的MBI微信群，宣傳MBI資訊，趙某嬋擁有兩個(gè)會(huì)員ID，一個(gè)賬號(hào)的下線會(huì)員數(shù)量為43625個(gè)，層級(jí)達(dá)57級(jí)。另一賬號(hào)的下線會(huì)員數(shù)量為54569個(gè)，層級(jí)達(dá)45級(jí)。到2018年案發(fā)時(shí)，與其業(yè)務(wù)相關(guān)的賬戶凍結(jié)金額已達(dá)230329811.54元。2018年1月10日，因涉嫌犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪被刑事拘留。2019年3月11日，趙某嬋因犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，被判處有期徒刑五年三個(gè)月，并處罰金人民幣一百萬元。

上游新聞?dòng)浾邔?duì)比發(fā)現(xiàn)，公訴機(jī)關(guān)指控中趙某得作案手法與已披露判決中趙某嬋等人的手法基本一致。

裁判文書網(wǎng)公開的與MFC傳銷平臺(tái)有關(guān)的案件 圖片來源/受訪者供圖

一審后被告人提起上訴

對(duì)于泰興市人民法院一審判決結(jié)果，趙某和代理律師均存有異議。在一審判決書中，趙某曾辯解稱，對(duì)于公訴機(jī)關(guān)指控其發(fā)展下線人數(shù)476人并不認(rèn)可，他并沒有發(fā)展一個(gè)人，且泰興的工作室是由其妻子在進(jìn)行美容店和微商店項(xiàng)目，他從未參與過。對(duì)于證人證言中他負(fù)責(zé)培訓(xùn)的說法，他認(rèn)為也是不存在的。"我妻子等人是在我不知情的情況下進(jìn)行了閉環(huán)發(fā)展，我的銀行卡和獎(jiǎng)金都是我妻子在用，我沒有收取會(huì)費(fèi)，只是我妻子在收取會(huì)費(fèi)后面加了我名字。"趙某在辯解中稱，其曾反對(duì)妻子進(jìn)入MBI平臺(tái)的運(yùn)營(yíng)，后來得知部分上線被抓，也僅認(rèn)為是因上線參與洗錢，沒有意識(shí)到這個(gè)平臺(tái)是傳銷組織。

此外，趙某還提到，在平臺(tái)崩盤后，他借了400多萬解決投資人"取不出"錢的問題。"400多萬已經(jīng)超過我工作以來工資的總收入，如果知道是傳銷，就不會(huì)拿出這么多錢了。我不會(huì)一手給他們解決問題，一手還在發(fā)展會(huì)員。我的家庭成為最大的受害者。"趙某說，他是公職人員平時(shí)工作很忙，沒有時(shí)間參與，且其工作性質(zhì)也不允許其參與投資性質(zhì)的平臺(tái)。

其代理律師認(rèn)為，趙某只是參與了MAC平臺(tái)活動(dòng)分享，沒有任何證據(jù)顯示他的這些所作所為起到"關(guān)鍵作用"，且沒有證據(jù)可以證明趙某發(fā)展了下線。

因不服判決，趙某提起上訴。

趙某因不服判決提出上訴 圖片來源/受訪者供圖

二審公訴機(jī)關(guān)建議維持原判

11月24日，此案二審在泰州市中級(jí)人民法院開庭審理。

庭審中，趙某代理律師認(rèn)為，趙某舉債幫助部分受害人彌補(bǔ)損失的行為及相關(guān)證據(jù)可以證實(shí)其在主觀上沒有任何騙取財(cái)物的故意，客觀上也未實(shí)施任何騙取錢財(cái)?shù)男袨?。此外，有證據(jù)證明，在相關(guān)人員推廣平臺(tái)過程中，趙某是在不知情的情況下被利用公職人員身份進(jìn)行宣傳推廣。"趙某在自己的微信朋友圈都不發(fā)平臺(tái)推廣信息。"其代理律師說，本案中，趙某充其量屬于參與者，不屬于組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪打擊的對(duì)象。

同時(shí)，趙某一審4年6個(gè)月的刑期高于公訴機(jī)關(guān)認(rèn)定的趙某上線人員的刑期，代理律師對(duì)此提出異議。據(jù)其提供的上海市第一中級(jí)人民法院刑事裁定書顯示，被認(rèn)定為趙某上線的多名被告人中，多人發(fā)展下線千人，但刑期均在2年5個(gè)月到1年之間。

對(duì)于趙某及其代理律師的說法，二審中公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，現(xiàn)有證據(jù)能夠證實(shí)趙某的犯罪行為，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分。相關(guān)證據(jù)相互印證，足以證實(shí)趙某很了解平臺(tái)運(yùn)行規(guī)則，也熟知平臺(tái)的返利依據(jù)，且利用公職人員身份和影響力，通過多種方式宣傳培訓(xùn)，對(duì)泰興地區(qū)下線人員的發(fā)展、傳銷活動(dòng)的蔓延、傳銷組織的擴(kuò)大起到關(guān)鍵積極作用。應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。

上游新聞?dòng)浾咦⒁獾綄?duì)于刑期問題，在一審判決中法院也曾進(jìn)行過相關(guān)說明。一審法院認(rèn)為，趙某等人上線被查處是在2017年11月，當(dāng)時(shí)上海司法機(jī)關(guān)僅就MBI集團(tuán)在上海地區(qū)傳銷情況進(jìn)行了偵查，并未將涉案人拓展到泰興發(fā)展下線的情況進(jìn)行調(diào)查，且在上線被查處后，趙某等人仍在泰興地區(qū)積極發(fā)展下線，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，直至2019年11月泰興地區(qū)案發(fā)。所以，不僅將上線人員的獲刑作為對(duì)本案量刑的參考，而應(yīng)當(dāng)依據(jù)其涉案資金數(shù)額，發(fā)展下線人數(shù)等量刑因素客觀、全面作出評(píng)價(jià)，定案量刑。

據(jù)悉，在二審?fù)徶?，公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為一審法院的事實(shí)認(rèn)定和刑期并沒有錯(cuò)誤，建議維持原判。

此案二審?fù)徍?，并未?dāng)庭宣判。

上游新聞?dòng)浾?沈度