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財(cái)聯(lián)社5月25日訊（編輯 史正丞）當(dāng)?shù)貢r(shí)間周五，英國(guó)倫敦的一家法院對(duì)一起涉及比特幣的洗錢(qián)案作出量刑裁定，一名華裔英國(guó)籍女子因協(xié)助雇主洗錢(qián)獲刑6年8個(gè)月。

這起案件也因?yàn)椤坝?guó)警方查抄6.1萬(wàn)個(gè)比特幣”，以及多年前發(fā)生在中國(guó)的一起400億非法吸收公眾存款案，備受兩國(guó)投資者關(guān)注。

法官：毫不懷疑你知道自己在做什么

公開(kāi)資料顯示，本案被告人Jian Wen出生于中國(guó)，2007年懷孕7個(gè)月時(shí)跟隨丈夫Marcus Barraclough赴英。后因丈夫“有暴力傾向”，兩人在2010年離婚，Jian Wen帶著兒子生活，一邊工作、一邊攻讀法學(xué)、經(jīng)濟(jì)學(xué)文憑。

2017年時(shí)，正在倫敦中餐館打工、居住在地下室里的Jian Wen看到一份“招募管家”的廣告，而背后的雇主正是化名為“Yadi Zhang”的錢(qián)志敏——藍(lán)天格銳非法吸收公眾存款案的幕后主使。根據(jù)當(dāng)時(shí)的警方通報(bào)，該案涉及資金達(dá)430億元，來(lái)自31個(gè)省、市、自治區(qū)的12.6萬(wàn)名投資者卷入其中。

東窗事發(fā)前夕，錢(qián)志敏使用假護(hù)照，帶著裝有加密錢(qián)包的筆記本電腦輾轉(zhuǎn)逃至英國(guó)倫敦。由于語(yǔ)言不通，她急需一名華人來(lái)處理生活事務(wù)，以及將比特幣換成房產(chǎn)、珠寶等。

據(jù)英國(guó)警方披露，在成為錢(qián)志敏的助理后，Jian Wen瞬間進(jìn)入了“奢華的生活狀態(tài)”——從地下室搬進(jìn)月租1.7萬(wàn)英鎊的六居室公寓，大肆購(gòu)買(mǎi)奢侈品并開(kāi)始“環(huán)球旅行”，同時(shí)在歐洲、迪拜多地購(gòu)買(mǎi)房產(chǎn)。

Jian Wen在德國(guó)旅行 圖/倫敦警察廳

然而，當(dāng)Jian Wen試圖購(gòu)買(mǎi)多處價(jià)值千萬(wàn)英鎊的倫敦豪宅時(shí)，觸發(fā)了英國(guó)的反洗錢(qián)程序。基于她在2016/2017年僅申報(bào)了5979英鎊的收入，同時(shí)她也無(wú)法解釋支付購(gòu)房款的比特幣來(lái)源，英國(guó)警方在2018年10月31日搜查了她的住所，并查扣了藏有比特幣的電腦。

具有戲劇性的是，英國(guó)警方直到兩年半后才發(fā)現(xiàn)電腦里藏著高達(dá)6.1萬(wàn)枚比特幣。同年5月Jian Wen被捕歸案，而錢(qián)志敏則在警方試圖問(wèn)訊她前逃離英國(guó)。

Jian Wen與錢(qián)志敏共住的英國(guó)豪宅 圖/網(wǎng)絡(luò)

警方在豪宅中繳獲的現(xiàn)金 圖/網(wǎng)絡(luò)

歷經(jīng)過(guò)去幾年的多次審理，倫敦南華克刑事法庭的陪審團(tuán)在今年3月裁定，Jian Wen在2017年至2022年間“為一名中國(guó)女子洗錢(qián)150比特幣”的罪名成立。Jian Wen始終拒絕所有針對(duì)她的指控，并計(jì)劃對(duì)定罪提出上訴。

在本周五的庭審中，Jian Wen的辯護(hù)律師Mark Harries表示，Wen在成為罪犯前就已經(jīng)是受害者了，毫無(wú)疑問(wèn)她是被所謂的“策劃者”欺騙和利用。她只是“按下比特幣交易按鈕的中間人”，并對(duì)自己行為的犯罪程度認(rèn)知有限。

檢察官Gillian Jones則強(qiáng)調(diào)，Jian Wen是受到“貪婪”和自己經(jīng)濟(jì)利益的驅(qū)使，而不是受到脅迫、恐嚇或剝削的影響，并且她也是操作自己加密錢(qián)包的決策者。

很顯然，本案法官Sally-Ann Hales最終沒(méi)有采信辯方的說(shuō)詞，在周五宣判時(shí)她對(duì)Jian Wen說(shuō)：“這是一種復(fù)雜且涉及重大計(jì)劃的犯罪行為，我毫不懷疑你知道自己在做些什么。”

那...錢(qián)志敏呢？

在Jian Wen被捕后，有關(guān)錢(qián)志敏下落的線索便中斷了。不過(guò)根據(jù)英國(guó)《金融時(shí)報(bào)》報(bào)道，消失許久的錢(qián)志敏已經(jīng)在今年4月回到倫敦，遭到羈押并出庭面對(duì)英國(guó)檢方的刑事指控。

據(jù)悉，皇家檢察署指控她自2017年10月1日起至今年4月，在倫敦和英國(guó)多地持有、獲取和使用犯罪財(cái)產(chǎn)，也就是加密貨幣。

有一點(diǎn)令人在意的是，錢(qián)志敏在提供給法院的信息中聲稱自己的出生日期是1990年11月10日，但綜合各方信息，她實(shí)際應(yīng)該是在1978年出生。

通過(guò)翻譯，錢(qián)志敏當(dāng)庭表示不認(rèn)罪，但也沒(méi)有申請(qǐng)保釋。法官?zèng)Q定她將繼續(xù)留在看守所里，并將此案轉(zhuǎn)交給此前審判Jian Wen的南華克皇家刑事法庭。