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原“天上人間”老板覃輝在美承認(rèn)移民欺詐等3宗罪 刑滿后將被驅(qū)逐出境

更新時(shí)間:2024-03-20 21:11:45作者:佚名

原“天上人間”老板覃輝在美承認(rèn)移民欺詐等3宗罪  刑滿后將被驅(qū)逐出境

(原標(biāo)題:原“天上人間”老板覃輝在美承認(rèn)移民欺詐等3宗罪 刑滿后將被驅(qū)逐出境)

覃輝.png

原“天上人間”老板覃輝在美承認(rèn)移民欺詐等3宗罪資料圖

本報(bào)記者 程維 北京報(bào)道

據(jù)美國(guó)紐約東區(qū)美國(guó)檢察官辦公室官方網(wǎng)站3月18日發(fā)布的新聞稿,中國(guó)籍億萬富豪覃輝承認(rèn),其以他人名義政治獻(xiàn)金、移民欺詐和制作虛假身份證明文件的罪名。

該新聞稿稱,作為認(rèn)罪協(xié)議的一部分,覃同意放棄美國(guó)合法永久居民(“LPR”)身份,并被驅(qū)逐到美國(guó)以外的國(guó)家。

覃輝如不認(rèn)罪,將面臨最高27年的監(jiān)禁,認(rèn)罪后,刑期將下調(diào)為6個(gè)月。覃自2023年10月2日被捕以來,一直被監(jiān)禁。

涉3項(xiàng)罪名

該檢察官辦公室稱,覃輝(Huiqin,也被稱為“Qin Hui”“Hui Quin”“Muk Lam Li”“Karl”)是中華人民共和國(guó)(“PRC”)公民,他曾名列《福布斯》雜志億萬富豪榜,其旗下經(jīng)營(yíng)有香港娛樂實(shí)體“星美文化”。

3月18日,覃輝在中央艾斯利普聯(lián)邦法院,承認(rèn)了一項(xiàng)指控他以他人名義政治獻(xiàn)金、移民欺詐和制作虛假身份證明文件的罪名。

該新聞稿稱,覃輝向紐約市和國(guó)會(huì)候選人捐贈(zèng)1萬多美元,騙取綠卡和佛羅里達(dá)州駕照。該訴訟由美國(guó)地方法官Steven L. Tiscione進(jìn)行。

該新聞稿稱,根據(jù)法庭文件和認(rèn)罪程序中陳述的事實(shí),2021年12月至2022年12月期間,覃同意他人,代表覃向紐約市政治職位候選人競(jìng)選委員會(huì)捐款,紐約東區(qū)國(guó)會(huì)選區(qū)的美國(guó)眾議院議員以及羅德島州國(guó)會(huì)選區(qū)眾議院席位的候選人獻(xiàn)金。

在該計(jì)劃期間,在這些競(jìng)選委員會(huì)不知情的情況下,稻草捐助者(記者注:英文原詞,中文無此詞,原意為“以他人名義作為渠道,捐出超出轄區(qū)法律規(guī)定限額的競(jìng)選捐款”,可以理解成“稻草人捐助者”、代理捐助者的意思)以覃的名義捐款約11600美元,這導(dǎo)致競(jìng)選委員會(huì)在2022年,無意中向聯(lián)邦選舉委員會(huì)提交了虛假捐款報(bào)告。

此外,作為認(rèn)罪的一部分,覃還承認(rèn),2019年4月,他向美國(guó)公民及移民服務(wù)局提交了虛假的LPR(記者注:美國(guó)永久居民,綠卡)身份申請(qǐng)。覃在申請(qǐng)中虛假地發(fā)誓,他從未使用過其他名字,否則將受到偽證罪的處罰。事實(shí)上,2008年,一名中國(guó)政府官員向覃提供了化名“Muk Lam Li”(記者注:中文或?yàn)椤袄钅玖帧保?,?008年到覃提交LPR申請(qǐng)期間,覃獲得了身份證明文件,包括中華人民共和國(guó)身份證和香港身份證。

該新聞稿稱,虛假護(hù)照的名字是李木林,里面有覃輝的照片,但出生日期與覃輝不同。2017年9月左右,覃輝使用李木林的名義,從中國(guó)向美國(guó)銀行賬戶轉(zhuǎn)賬超過500萬美元,其中一部分用于購買覃輝居住的曼哈頓豪華公寓。

原“天上人間”老板覃輝在美承認(rèn)移民欺詐等3宗罪  刑滿后將被驅(qū)逐出境

2023年10月2日,覃輝在其曼哈頓廣場(chǎng)酒店的一間公寓里被捕資料圖

刑滿后離美

多家媒體報(bào)道稱,2023年10月2日,覃輝在其曼哈頓廣場(chǎng)酒店的一間公寓里被捕,罪名是“使用虛假身份證件”。

這兩篇報(bào)道披露了比美國(guó)紐約東區(qū)美國(guó)檢察官辦公室更多的信息:一位熟悉此案的人士稱,其中包括向一名紐約州聯(lián)邦議員以及紐約市長(zhǎng)埃里克·亞當(dāng)斯提供的捐助。

該報(bào)道稱,檢察官指控覃輝于2021年和2022年讓其他人為他選擇的政治競(jìng)選活動(dòng)捐款,實(shí)際則由他付款。熟悉此案的人士說,其他收到捐款的人是長(zhǎng)島聯(lián)邦眾議員安德魯·加巴里諾和曾競(jìng)選國(guó)會(huì)議員的羅得島克蘭斯頓市前市長(zhǎng)馮偉杰。兩人都是共和黨人,而亞當(dāng)斯是民主黨人。

據(jù)報(bào)道,覃輝的法律困境遠(yuǎn)不只周一他在紐約州中伊斯利普聯(lián)邦法院認(rèn)罪的指控。去年9月,他在納索縣被警方逮捕,警方指控他試圖襲擊前妻,此前他的前妻計(jì)劃在曼哈頓聯(lián)邦法院針對(duì)他的民事案件中出庭作證,兩人當(dāng)時(shí)仍住在一處。

檢察官稱,在9月的襲擊事件中,覃輝曾試圖用斧頭砸開一扇鎖著的門,而在此幾個(gè)月前,他還曾在另一起襲擊中試圖勒死前妻。

覃輝在曼哈頓被一家中國(guó)投資管理集團(tuán)起訴,要求執(zhí)行針對(duì)他的4.5億美元的外國(guó)仲裁裁決。據(jù)稱,在中國(guó)的仲裁開始執(zhí)行后,僅以10美元的價(jià)格,他就將長(zhǎng)島住宅的所有權(quán)轉(zhuǎn)讓給了前妻和前岳母。

作為與檢察官達(dá)成的協(xié)議的一部分,覃輝在本案中同意在服刑期滿后離開美國(guó)。他的宣判定于5月14日進(jìn)行;檢察官表示,如果覃輝遵守認(rèn)罪協(xié)議的條款,他們將請(qǐng)求法官判處不超過6個(gè)月的刑期。

覃輝的律師亨利·馬祖里克表示,他的當(dāng)事人對(duì)案件得到解決感到高興?!敖?jīng)過多年的調(diào)查,政府對(duì)此案做出了認(rèn)罪判決,并建議不超過6個(gè)月的監(jiān)禁?!彼f,“覃先生很高興能了結(jié)此案,并期待著在美國(guó)以外的地方重新開始他的商業(yè)生涯?!?/p>

覃輝在國(guó)內(nèi)的上市公司圣萊達(dá)(002473.SZ)已于2022年6月22日摘牌退市。該公司曾因虛假陳述等被證監(jiān)會(huì)多次處罰,法院文書網(wǎng)有多份股民對(duì)圣萊達(dá)及覃輝的虛假陳述的民事訴訟案例。

原“天上人間”老板覃輝在美承認(rèn)移民欺詐等3宗罪  刑滿后將被驅(qū)逐出境

圖為天上人間招牌網(wǎng)絡(luò)圖

(編輯:郝成 校對(duì):顏京寧)

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