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5月23日，南都記者從澳門(mén)司法警察局獲悉，警方偵破犯罪集團(tuán)及清洗黑錢(qián)案，案件涉及一個(gè)由澳門(mén)及內(nèi)地居民組成的犯罪集團(tuán)，目前有兩人落網(wǎng)。

涉案物品。

澳門(mén)司法警察局早前先后接獲內(nèi)地公安機(jī)關(guān)、澳門(mén)金融情報(bào)辦公室及一銀行檢舉，懷疑五間澳門(mén)公司利用公司賬戶接收及處理來(lái)自內(nèi)地電詐所得不法資金，遂立案展開(kāi)調(diào)查。

澳門(mén)司法警察局清洗黑錢(qián)罪案調(diào)查處經(jīng)深入調(diào)查，發(fā)現(xiàn)案件涉及一個(gè)由澳門(mén)及內(nèi)地居民組成的犯罪集團(tuán)，集團(tuán)成員分別登記五間從事凍肉、酒類批發(fā)、電子產(chǎn)品銷售等的公司作掩飾，透過(guò)各公司在澳門(mén)各金融機(jī)構(gòu)所開(kāi)設(shè)的POS機(jī)支付系統(tǒng)、在線電子支付系統(tǒng)，以及各成員的個(gè)人賬戶和名下公司賬戶，接收及處理至少438筆已被內(nèi)地公安機(jī)關(guān)證實(shí)為詐騙所得的不法資金，涉款高達(dá)折合約3600萬(wàn)澳門(mén)元。

調(diào)查期間，澳門(mén)司法警察局人員成功阻截部分涉案款項(xiàng)轉(zhuǎn)移，并成功扣押700多萬(wàn)澳門(mén)元不法資金。

5月22日，澳門(mén)司法警察局人員于北區(qū)分別緝獲兩名涉案澳門(mén)男子，并在兩人住所內(nèi)檢獲用于接收、轉(zhuǎn)移及提現(xiàn)不法資金的銀行卡，以及懷疑犯罪所得款項(xiàng)合共27萬(wàn)港元現(xiàn)金。

澳門(mén)司法警察局根據(jù)調(diào)查所得，以犯罪集團(tuán)及清洗黑錢(qián)罪將兩名涉案澳門(mén)男子移送檢察院偵辦。

采寫(xiě)：南都記者 敖銀雪