簽訂購房合同后多久辦理購房貸款 簽訂購房合同后多久辦理貸款手續(xù)
2023-10-18
更新時間:2023-10-18 10:31:34作者:佚名
犯洗錢罪是很嚴(yán)重的,具有下列情形之一的,應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為洗錢罪“情節(jié)嚴(yán)重”:
1、洗錢數(shù)額在50萬元以上的。
2、多次實施洗錢活動的。
3、個人以洗錢為業(yè)或者單位以洗錢為主要業(yè)務(wù)的。
4、其他情節(jié)嚴(yán)重的情形。
【法律依據(jù)】
根據(jù)《刑法》第191條規(guī)定,有下列行為之一的,沒收實施以上犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益,處五年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處洗錢數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金;情節(jié)嚴(yán)重的,處五年以上十年以下有期徒刑,并處洗錢數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金:
(一)提供資金賬戶的。
(二)協(xié)助將財產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金、金融票據(jù)、有價證券的。
(三)通過轉(zhuǎn)賬或者其他結(jié)算方式協(xié)助資金轉(zhuǎn)移的。
(四)協(xié)助將資金匯往境外的。
(五)以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來源和性質(zhì)的。