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幫別人辦卡網(wǎng)上賭博洗錢是什么罪行 幫別人辦銀行卡洗錢犯的是什么

更新時間:2023-10-23 02:37:34作者:未知

幫別人辦卡網(wǎng)上賭博洗錢是什么罪行 幫別人辦銀行卡洗錢犯的是什么

1、根據(jù)我國《刑法》第一百九十一條:明知是毒品犯罪、黑社會性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益,為掩飾、隱瞞其來源和性質(zhì),有下列行為之一的,沒收實施以上犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益,處五年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處洗錢數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金;情節(jié)嚴(yán)重的,處五年以上十年以下有期徒刑,并處洗錢數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金:一提供資金帳 戶的;二協(xié)助將財產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金、金融票據(jù)、有價證券的;三通過轉(zhuǎn)帳或者其他結(jié)算方式協(xié)助資金轉(zhuǎn)移的;四協(xié)助將資金匯往境外的;五以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來源和性質(zhì)的?!眴挝环盖翱钭锏?,對單位判處罰金,并對其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員,處五年以下有期徒刑或者拘役;情節(jié)嚴(yán)重的,處五年以上十年以下有期徒刑。洗錢數(shù)額3000萬應(yīng)屬于“情節(jié)嚴(yán)重”,洗錢數(shù)額特別巨大,應(yīng)處五年以上十年以下有期徒刑,并處洗錢數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金。
2、洗錢罪在客觀方面表現(xiàn)為:
(1)提供資金帳 戶:是指為犯罪人開設(shè)銀行資金賬 戶或者將現(xiàn)有的銀行資金賬 戶提供給犯罪人使用。
(2)協(xié)助將財產(chǎn)轉(zhuǎn)為現(xiàn)金或者金融票據(jù):既包括將實物轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金或金融票據(jù),也包括將現(xiàn)金轉(zhuǎn)換為金融票據(jù)或者將金融票據(jù)轉(zhuǎn)換成現(xiàn)金,還包括將此種現(xiàn)金如人民幣轉(zhuǎn)換為彼種現(xiàn)金如美元,將此種金融票據(jù)如外國金融機構(gòu)出具的票據(jù)轉(zhuǎn)換為彼種金融票據(jù)如中國金融機構(gòu)出具的票據(jù)。
(3)通過轉(zhuǎn)帳或者其他結(jié)算方式協(xié)助資金轉(zhuǎn)移
(4)協(xié)助將資金匯往境外。
本文標(biāo)簽: 金融  罪行  刑法  

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