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如今越來越多的民間企業(yè)打著超高利息的旗號(hào)，欺騙大家，在財(cái)產(chǎn)安全的情況下投入資金，有的涉嫌非法集資，甚至集資詐騙等違法行為，那就需要什么證據(jù)呢?那下面來給大家介紹一下吧!

一、犯罪主體證明。

(一)刑事責(zé)任年齡證明。

證實(shí)刑事責(zé)任年齡的證據(jù)主要是戶籍證明、身份證、出生證明、護(hù)照等，只要上面有一份證據(jù)屬實(shí)，就可以證明犯罪嫌疑人的刑事責(zé)任年齡。

如犯罪嫌疑人提出證據(jù)，主張未達(dá)到刑事責(zé)任年齡，公安機(jī)關(guān)應(yīng)補(bǔ)強(qiáng)證明。

證明主要有：

1、嫌疑犯父母、附近的居民、教師、同窗人的證言;

2、嫌疑犯父母提供絕育手術(shù)的證明書、嫌犯兄弟、姐妹的戶口、身份證、護(hù)照等。

在此基礎(chǔ)上，綜合認(rèn)定犯罪嫌疑人是否達(dá)到了刑事責(zé)任年齡。

(二)證明承擔(dān)刑事責(zé)任的能力。

當(dāng)嫌疑人達(dá)到刑事責(zé)任年齡時(shí)，即認(rèn)為其具有刑事責(zé)任能力。

當(dāng)犯罪嫌疑人一方提出證據(jù)，主張不具備刑事責(zé)任能力時(shí)，公安機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)補(bǔ)強(qiáng)證明。

證明主要有：

1、精神病鑒定;

2、周圍居民、老師、同學(xué)、同事對(duì)嫌疑人行為能力的評(píng)估;

3、知情人員證明犯罪嫌疑人一方提供的鑒定意見是偽造的，或其沒有鑒定資格，或?yàn)樽C明嫌疑人所提供的證據(jù)不可信而收買。

在此基礎(chǔ)上，綜合評(píng)價(jià)犯罪嫌疑人刑事責(zé)任能力。

二、主觀和客觀方面的證據(jù)。

證實(shí)犯罪主、客觀方面的方法，主要有勘驗(yàn)檢驗(yàn)、扣押書證、物證、鑒別、訊問嫌疑犯、詢問證人、推定。

(一)測(cè)量檢驗(yàn)。

公司對(duì)嫌疑人的公司進(jìn)行勘驗(yàn)，以證明公司、企業(yè)是否有實(shí)際經(jīng)營(yíng)。

(二)扣押物品的證據(jù).證明文件。

1、收繳與集資欺詐有關(guān)的宣傳廣告.為證實(shí)嫌疑人是否進(jìn)行虛假宣傳而進(jìn)行的宣傳;

2、扣留公司、企業(yè)的營(yíng)業(yè)執(zhí)照、交稅資料，公司、企業(yè)往來帳，以證明公司、企業(yè)是否有實(shí)際經(jīng)營(yíng);

3、扣押籌款證明書。房屋租賃權(quán)契約為犯罪行為而提供有關(guān)的資金憑證;

4、沒收贓款、贓物以證明非法占有。

(三)鑒定。

1、對(duì)嫌疑犯用來進(jìn)行集資宣傳的文件、證件識(shí)別，以證明其內(nèi)容是否屬實(shí);

2、對(duì)公司、企業(yè)進(jìn)行財(cái)務(wù)報(bào)表審計(jì)，了解其使用和公司企業(yè)運(yùn)作情況，以證明嫌疑人有無虛假宣傳;

3、確認(rèn)受害人所持籌款憑證，以證明嫌疑人是否簽發(fā)。

(四)對(duì)受害者的詢問。

1、繳納集資款的時(shí)間.地點(diǎn).金額，犯罪嫌疑人是否提供證明犯罪過程的憑證;

2、犯罪嫌疑人允諾的返利方式。期限，犯罪嫌疑人首次返利的時(shí)間，后續(xù)返利是否繼續(xù)，犯罪嫌疑人實(shí)際返利的金額。財(cái)產(chǎn)損失情況，以證明財(cái)產(chǎn)損失數(shù)額;

3、犯罪嫌疑人用來宣傳的文件.資產(chǎn)證明是否屬實(shí)，如何保證按期償付利息，以及擔(dān)保方式是否有效，以證明犯罪嫌疑人是否虛構(gòu)事實(shí);

4、中止利潤(rùn)返還后，犯罪嫌疑人是否躲藏，是否中斷聯(lián)系，以證明犯罪嫌疑人有無非法占有目的。

三、證明相關(guān)判刑情節(jié)。

1、關(guān)于犯罪嫌疑人有無前科，是否累犯的證明，證據(jù)主要是法院的判決，關(guān)于公安網(wǎng)上的資料。

2、關(guān)于犯罪嫌疑人在集資詐騙中作用的證明，主要證據(jù)是同案犯供認(rèn)，證人證言。

3、關(guān)于集資詐騙是否引起群體性事件的證據(jù)，主要是證人證言、錄音錄像。

4、對(duì)嫌疑人有無投案自首、檢舉揭發(fā)、立功證明、證據(jù)主要是證人證言、公安機(jī)關(guān)的記錄。

四、補(bǔ)強(qiáng)性證明。

(一)當(dāng)犯罪嫌疑犯推翻原來的供詞，理由是受到刑訊逼供時(shí)，公安機(jī)關(guān)應(yīng)補(bǔ)強(qiáng)證明，證據(jù)包括：

1、錄音錄像，對(duì)警察訊問的合法性進(jìn)行質(zhì)證，具有客觀性;

2、拘留所的醫(yī)學(xué)檢查證明，嫌疑人身上的傷痕是原來的;

3、證人證言，包括犯罪嫌疑犯同監(jiān)室犯人的證言，以及看守所民警的證言，都證明了嫌疑犯沒有遭受酷刑。

(二)當(dāng)犯罪嫌疑人辯解不起主要作用時(shí)，公安機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)補(bǔ)強(qiáng)證明，證據(jù)包括：

1、證人證言，證實(shí)嫌疑犯為公司、企業(yè)實(shí)際控制人;

2、提供書面證據(jù)，以證明集合資金由犯罪嫌疑人控制，以及證明公司.其他企業(yè)人員由嫌疑犯雇用。

(三)犯罪嫌疑人爭(zhēng)辯說，未將本金和利潤(rùn)退還給受害人是由于商業(yè)損失所致，公安機(jī)關(guān)應(yīng)補(bǔ)強(qiáng)證明，證據(jù)包括：

1、證人證言，證明嫌疑犯聲稱的商業(yè)物品根本不存在;

2、財(cái)務(wù)審計(jì)，以證明犯罪嫌疑人沒有使用雙方商定的款項(xiàng);

3、銀行信息，證明受害人的籌集資金已被犯罪嫌疑人用于其他目的。