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中戰(zhàn)集團(tuán)瑪麗萊珠寶大廈位于長(zhǎng)沙芙蓉路 受訪者供圖

“靴子”落地，卻是投資者們最不情愿看到的結(jié)果。

8月5日，長(zhǎng)沙市公安局開福分局發(fā)布的一份警情通報(bào)讓張菊心里一沉。通報(bào)稱，中戰(zhàn)華信集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“中戰(zhàn)集團(tuán)”）在湘子公司向社會(huì)公眾非法吸收資金，數(shù)額巨大，警方對(duì)其非法集資行為立案?jìng)刹?。中?zhàn)集團(tuán)法定代表人劉必安、高管浦某等被采取刑事強(qiáng)制措施。

維權(quán)4個(gè)月，張菊終于等來了一個(gè)“說法”——警方刑事立案了。從去年12月至今年1月間，張菊在中戰(zhàn)集團(tuán)投資了600萬元，對(duì)方承諾有13%的年回報(bào)率，結(jié)果今年4月就不能兌付了。除了像張菊這樣的大額投資者，還有大量的小額投資者，投入數(shù)萬元至幾十萬元不等，在中戰(zhàn)集團(tuán)的平臺(tái)購買裸鉆、金條或珠寶，以獲得投資收益。

中戰(zhàn)集團(tuán)在湘子公司被警方立案?jìng)刹椋惨馕吨@些投資者期待的高收益化為泡影，投入的本金能收回多少也是未知數(shù)。

澎湃新聞從有關(guān)方面獲悉，中戰(zhàn)集團(tuán)在湘子公司非吸涉案金額或達(dá)數(shù)十億，不過具體金額尚待審計(jì)結(jié)果。

瑪麗萊珠寶大廈被警戒 澎湃新聞?dòng)浾?譚君 圖

公開資料顯示，中戰(zhàn)集團(tuán)是由事業(yè)單位輿情戰(zhàn)略研究中心百分百控股的企業(yè)，其在湘子公司主要為湖南瑪麗萊珠寶集團(tuán)有限公司、長(zhǎng)沙紅豆杉資產(chǎn)管理有限公司，在警方后續(xù)公布的“集資參與人信息登記公告”中，此兩家公司正是進(jìn)行非法集資的主體。

“我們是被這頂國(guó)企的帽子給騙了?！币幻顿Y200萬的受害人說，此前很多人認(rèn)為中戰(zhàn)集團(tuán)是國(guó)有企業(yè)，不會(huì)崩盤。去年11月長(zhǎng)沙盛大金禧非吸爆雷后，該公司還吸收了大量資金。

瑪麗萊珠寶大廈后側(cè)陽臺(tái)被封死 澎湃新聞?dòng)浾?譚君 圖

“穩(wěn)贏證券”

湖南瑪麗萊珠寶大廈坐落在曾有長(zhǎng)沙金融街之稱的長(zhǎng)沙市芙蓉中路上。8月6日下午，澎湃新聞?dòng)浾咴诂F(xiàn)場(chǎng)看到，大廈靠近大馬路一側(cè)，全部被圍擋層層攔住，而其后側(cè)的陽臺(tái)已用柵欄封死，防止有人通過陽臺(tái)翻進(jìn)大廈。

透過柵欄，記者看到里面是電梯，一側(cè)的墻壁上掛著“中戰(zhàn)華信集團(tuán)”牌匾，而正對(duì)面寫著“誠(chéng)信愛人”4個(gè)大字。

當(dāng)天下午6時(shí)許，幾名工人正在拆除圍擋。8月5日長(zhǎng)沙警方的上述警情通報(bào)，讓這棟大廈中此前持續(xù)數(shù)日的人群聚集告一個(gè)段落。

澎湃新聞此前獲悉，自今年4月中戰(zhàn)集團(tuán)出現(xiàn)兌付危機(jī)以來，陸續(xù)有投資者到瑪麗萊大廈維權(quán)。

投資者的購買裸鉆協(xié)議

在《問政湖南》欄目，自今年3月底以來，相關(guān)的留言有四十多條。據(jù)澎湃新聞?wù){(diào)查，中戰(zhàn)集團(tuán)在湖南涉及的非吸問題主要是兩類：一是大額投資，簽訂百萬元起的項(xiàng)目，期限1～3年，承諾年化利率11%～15%不等，有的甚至高達(dá)18%；二是在瑪麗萊v生活平臺(tái)上預(yù)購金條、裸鉆、珠寶，承諾年化利率10%一13%不等，投資金額有的幾萬元，還有的高達(dá)千萬元。

據(jù)長(zhǎng)沙警方后續(xù)的通報(bào)，中戰(zhàn)集團(tuán)在湘公司進(jìn)行非法集資的公司為湖南瑪麗萊珠寶集團(tuán)有限公司、長(zhǎng)沙紅豆杉資產(chǎn)管理有限公司。

澎湃新聞梳理發(fā)現(xiàn)，中戰(zhàn)集團(tuán)還全額投資有深圳市瑪麗萊資產(chǎn)管理有限公司、控股四川士達(dá)炭素股份有限公司等多家公司。天眼查顯示，其對(duì)外投資的機(jī)構(gòu)達(dá)22家。據(jù)中戰(zhàn)集團(tuán)官網(wǎng)，其布局了金融科技、新材料、大健康、大消費(fèi)四大賽道。

投資者的“穩(wěn)贏證券”協(xié)議

湖南投資者朱娟告訴澎湃新聞，2022年5月，她與深圳市瑪麗萊資產(chǎn)管理有限公司和長(zhǎng)沙紅豆杉資產(chǎn)管理有限公司簽訂了三方合同，認(rèn)購了“定向證券穩(wěn)贏15號(hào)投資項(xiàng)目”，投資100萬給乙方深圳瑪麗萊用于證券市場(chǎng)權(quán)益類投資，2年到期，業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)為15.5%，約定到期總收益為31萬元。此合同簽訂當(dāng)日還簽訂了一個(gè)補(bǔ)充協(xié)議，中戰(zhàn)集團(tuán)對(duì)朱娟債權(quán)的實(shí)現(xiàn)提供無條件不可撤銷的連帶責(zé)任保證。

半年后的2022年12月，朱娟再次通過長(zhǎng)沙紅豆杉資產(chǎn)管理公司，與中戰(zhàn)集團(tuán)百分百控股的深圳市中戰(zhàn)礦業(yè)控股有限公司，簽訂了“中戰(zhàn)礦業(yè)項(xiàng)目十號(hào)認(rèn)購合同書”，同樣投資100萬元，1年到期，業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)為11.27%，預(yù)期總收益11.27萬元。同樣也簽訂補(bǔ)充協(xié)議，中戰(zhàn)集團(tuán)對(duì)該朱娟債權(quán)進(jìn)行無條件擔(dān)保。

其實(shí)，就在朱娟簽訂第二筆大額投資協(xié)議的當(dāng)月，同樣坐落在芙蓉中路、離瑪麗萊珠寶大廈僅1.2公里的盛大金禧，正因數(shù)百億元的非法集資款無法兌付、老板盤繼彪失聯(lián)而處在“爆雷”中。當(dāng)年12月28日，長(zhǎng)沙市公安局通報(bào)，對(duì)盛大金禧涉嫌非法集資立案?jìng)刹?，盤繼彪等涉案人員被抓獲歸案。

中戰(zhàn)集團(tuán)人員和投資者的聊天

“特管央企”？

盛大金禧的爆雷，并未讓中戰(zhàn)集團(tuán)的非法集資腳步停下，甚至還吸收了一波“投資”。

投資人張菊介紹，上述中戰(zhàn)集團(tuán)在湘的兩個(gè)子公司銷售人員會(huì)潛入各大健身會(huì)所、美容會(huì)所、身心靈學(xué)習(xí)場(chǎng)所去套近乎，然后和投資人成為朋友?！八麄兲?hào)稱有八年全額兌付，盛大金禧倒閉以后，他們宣稱他們是央企，非常穩(wěn)固。”還有的受害人則介紹，他們是將治病的錢投給了中戰(zhàn)集團(tuán)的這兩個(gè)子公司，甚至有從銀行貸款投的，因?yàn)椤跋嘈潘麄兪菄?guó)企，不會(huì)崩盤”。

中戰(zhàn)華信集團(tuán)牌匾 澎湃新聞?dòng)浾?譚君 圖

據(jù)國(guó)家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)，中戰(zhàn)華信集團(tuán)有限公司的全資股東為注冊(cè)資本50萬元的輿情戰(zhàn)略研究中心。該中心系非財(cái)政補(bǔ)助的事業(yè)單位，是中國(guó)戰(zhàn)略與管理研究會(huì)2012年8月成立的理事會(huì)。中國(guó)戰(zhàn)略與管理研究會(huì)則是民政部登記的一級(jí)學(xué)術(shù)團(tuán)體，成立于1989年。

中戰(zhàn)華信集團(tuán)的官網(wǎng)，將自己簡(jiǎn)稱為“中戰(zhàn)集團(tuán)”。在一份投資者提供的錄音中，中戰(zhàn)集團(tuán)人員宣稱“輿情戰(zhàn)略中心的主管單位是中戰(zhàn)會(huì)，中戰(zhàn)集團(tuán)就是‘特管央企’”。中戰(zhàn)集團(tuán)營(yíng)銷人員慣用的話術(shù)是“政治資源，會(huì)給到很多確定性”，“哪怕市場(chǎng)真的遇到了不可控情況，都會(huì)有官方兜底。”

中戰(zhàn)集團(tuán)沒有金融牌照，卻動(dòng)輒單筆吸納數(shù)百萬元資金。為了打消投資者的疑慮，2020年11月2日，中戰(zhàn)集團(tuán)請(qǐng)湖南天地人律師事務(wù)所出具了一份專項(xiàng)法律意見書，證明輿情戰(zhàn)略中心系事業(yè)單位法人，且為中戰(zhàn)華信資產(chǎn)管理集團(tuán)有限公司（中戰(zhàn)集團(tuán)曾用名）的唯一股東，所以中戰(zhàn)集團(tuán)系國(guó)有全資企業(yè)。

根據(jù)國(guó)家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)顯示的該企業(yè)年度報(bào)告，中戰(zhàn)集團(tuán)原名北京聚海資產(chǎn)管理有限公司，成立于2015年，由三名自然人股東實(shí)繳1000萬元注冊(cè)。2017年，三名自然人股東退出，改由輿情戰(zhàn)略研究中心百分百控股。2017年5月27日，輿情戰(zhàn)略研究中心認(rèn)繳13億元，實(shí)繳出資300萬元。是年，公司地址在北京市朝陽區(qū)的中戰(zhàn)集團(tuán)對(duì)外全額投資了長(zhǎng)沙紅豆杉資產(chǎn)管理有限公司。

2018年，輿情戰(zhàn)略研究中心實(shí)繳資本2.53億元，是年對(duì)外投資了華融國(guó)信控股（深圳）有限公司、深圳瑪麗萊資產(chǎn)管理有限公司、長(zhǎng)沙中戰(zhàn)茶油有限公司，對(duì)三家公司均百分百控股。企業(yè)有7名繳納社保的員工。2019年，輿情戰(zhàn)略研究中心完成13億實(shí)繳出資，2022年，中戰(zhàn)集團(tuán)繳納社保職工人數(shù)增至19人。

中戰(zhàn)集團(tuán)公司的主要員工中，劉必安任董事長(zhǎng)、經(jīng)理，劉耀綱任監(jiān)事會(huì)主席。澎湃新聞查詢發(fā)現(xiàn)，劉耀綱為輿情戰(zhàn)略研究中心的法定代表人。目前，輿情戰(zhàn)略研究中心的官網(wǎng)已經(jīng)無法打開，百度快照顯示，劉耀綱為中國(guó)戰(zhàn)略與管理研究會(huì)理事會(huì)秘書長(zhǎng)、輿情戰(zhàn)略研究中心副主任。劉必安也曾為輿情戰(zhàn)略研究中心副主任。

8月7日，澎湃新聞通過中國(guó)戰(zhàn)略與管理研究會(huì)聯(lián)系到了劉耀綱，當(dāng)提到劉必安時(shí)，劉耀綱顯得生氣，粗暴質(zhì)問記者“你有什么資格打電話給我”，記者表示可以展示采訪資質(zhì)當(dāng)面訪談，他沒有提供見面地址并匆忙掛斷電話。

“資本局”與警示函

中戰(zhàn)集團(tuán)由事業(yè)單位控股的第二年，2018年，劉必安及輿情戰(zhàn)略研究中心就被深交所關(guān)注。

2018年6月，上市公司紅宇新材發(fā)布權(quán)益變動(dòng)報(bào)告書并擬變更實(shí)控人。證券時(shí)報(bào)報(bào)道稱，受讓方為神秘的事業(yè)單位輿情戰(zhàn)略研究中心，起關(guān)鍵作用的是湖南珠寶商人劉必安。輿情戰(zhàn)略研究中心涉及的包括深圳瑪麗萊資產(chǎn)、長(zhǎng)沙紅豆杉、華融國(guó)信等在內(nèi)的5家公司背后，是黃金購、國(guó)金所、梧桐金服等一堆P2P或者以黃金珠寶為載體的金融公司。深交所因此兩次向紅宇新材問詢其交易目的、資金來源及戰(zhàn)略輿情中心和劉必安相關(guān)情況。

證券時(shí)報(bào)記者曾致電輿情戰(zhàn)略研究中心，其工作人員稱：“中心是事業(yè)單位，主管單位是中國(guó)戰(zhàn)略與管理研究會(huì)，旗下的公司可以進(jìn)行經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，（入主紅宇新材）是下面公司搞的。”

2018年8月，*ST凱迪（目前已退市）試圖自救時(shí)，擬與中戰(zhàn)集團(tuán)、陽光凱迪簽署重大重組框架協(xié)議，中戰(zhàn)集團(tuán)作為“白衣騎士”將全面參與、整體設(shè)計(jì)聯(lián)合重組方案。中戰(zhàn)集團(tuán)和輿情戰(zhàn)略研究中心再次被關(guān)注。

而在《問政湖南》欄目中，一篇以中戰(zhàn)集團(tuán)人員口吻、希望給予中戰(zhàn)集團(tuán)自救機(jī)會(huì)的留言稱，“在2019年P(guān)2P事件中，許多P2P平臺(tái)相繼停止運(yùn)營(yíng)，而中戰(zhàn)集團(tuán)旗下的信投寶卻100%完成了兌付”。

澎湃新聞注意到，早在2019年7月12日，中戰(zhàn)集團(tuán)旗下的長(zhǎng)沙紅森林資產(chǎn)管理公司就因發(fā)行未備案基金、向投資者承諾最低收益等被湖南省證監(jiān)局發(fā)函警示。隨后，長(zhǎng)沙紅森林資產(chǎn)管理有限公司被注銷。紅森林的法定代表人為浦朔。知情人介紹，此次警方通報(bào)的中戰(zhàn)集團(tuán)被抓高管正是浦朔。

朱娟告訴澎湃新聞，她不認(rèn)為自己是在參與非法集資，而是看重中戰(zhàn)集團(tuán)的國(guó)企這頂“帽子”，及其實(shí)業(yè)項(xiàng)目。

2019年，中戰(zhàn)集團(tuán)通過層層股權(quán)控股四川士達(dá)炭素股份有限公司，這是一家從事炭素新材料研發(fā)制造與銷售等的企業(yè)。此外，據(jù)多家官方媒體公開報(bào)道，2023年1月3日，中戰(zhàn)集團(tuán)旗下宜章縣鑫聯(lián)礦業(yè)有限公司長(zhǎng)城嶺銣鉛鋅銻多金屬礦，獲得全國(guó)頒布的首張銣礦種《采礦許可證》。中戰(zhàn)集團(tuán)的官網(wǎng)稱，“銣礦石總價(jià)值超萬億人民幣”。

朱娟介紹，她擔(dān)任公司老總多年，投資前做過考察，“沒有一定的實(shí)力，這個(gè)采礦證他（劉必安）拿不下來，銣礦作為稀有金屬，是國(guó)家戰(zhàn)備資源。因?yàn)樗菄?guó)企，所以我才毫不猶豫把身家性命一起放進(jìn)去”。

不過，在一位警方人士看來，“他（劉必安）不過是用這種方式在吸金”。

自救與崩盤

4月出現(xiàn)兌付危機(jī)后，中戰(zhàn)集團(tuán)有兩個(gè)舉動(dòng)。

一方面，宣傳其銣礦的前景。中國(guó)戰(zhàn)略與管理研究會(huì)官網(wǎng)顯示，2023年4月23日，中國(guó)戰(zhàn)略與管理會(huì)邀請(qǐng)多領(lǐng)域?qū)＜遥诒本┻_(dá)園賓館召開閉門研討會(huì)，深入探討戰(zhàn)略性礦產(chǎn)資源——銣的產(chǎn)業(yè)發(fā)展。2023年5月，中國(guó)戰(zhàn)略與管理研究會(huì)以《戰(zhàn)略與管理》雜志?？男问剑幾氩l(fā)行了《戰(zhàn)略性礦產(chǎn)資源——銣產(chǎn)業(yè)發(fā)展閉門研討會(huì)》學(xué)術(shù)成果專集。

另一方面，中戰(zhàn)集團(tuán)公布了兌付方案。

今年5月19日公布的現(xiàn)金兌付方案是：投資額在30萬以下的，本金兌付時(shí)間為2023年7月31日至2024年6月30日；投資額在30萬元及以上的，本金兌付時(shí)間為2024年7月1日至2025年3月31日，均分批進(jìn)行。該方案還對(duì)30萬元以上的投資者提供“債轉(zhuǎn)股”選擇，3成現(xiàn)金+7成債權(quán)。

在等待兌付的過程中，投資者隊(duì)伍分立成兩派，一是立案派，二是自救派。立案派不斷向各級(jí)機(jī)構(gòu)反映，希望政府出面，幫其追回?fù)p失。自救派則認(rèn)為應(yīng)該給中戰(zhàn)集團(tuán)時(shí)間，相信其能實(shí)現(xiàn)自救并兌付。

不管是哪一派，在焦灼中又發(fā)現(xiàn)中戰(zhàn)集團(tuán)或在“轉(zhuǎn)移資產(chǎn)、跑路、脫鉤”的蛛絲馬跡。比如，今年6月5日，湖南省地方金融監(jiān)督管理局注銷了湖南易融融資擔(dān)保有限公司。而該公司在投資者簽訂的珠寶委托管理合同中，提供擔(dān)保責(zé)任。

一名自稱“廖欣敏”的投資者在《問政湖南》留言稱，“中戰(zhàn)集團(tuán)資產(chǎn)存在嚴(yán)重注水，士達(dá)炭素目前絕大部分不動(dòng)產(chǎn)、動(dòng)產(chǎn)均已抵押，正在生產(chǎn)的產(chǎn)品已供過于求，負(fù)極材料市場(chǎng)就已大量產(chǎn)能過剩，權(quán)威媒體均有報(bào)道，企業(yè)經(jīng)營(yíng)面臨微利或虧損，卻號(hào)稱價(jià)值60億元；銣礦評(píng)估報(bào)告第四部分明確提出多金屬的鉛、鋅等資源已被開采枯竭，主要評(píng)估產(chǎn)品銣礦并無市場(chǎng)交易價(jià)，卻聲稱價(jià)值600億，銣礦中銣品位不高，無產(chǎn)品市場(chǎng)；所謂物業(yè)實(shí)體，已經(jīng)過銀行、小貸公司等多次抵押，幾無價(jià)值……”

中戰(zhàn)集團(tuán)法定代表人劉必安 來源網(wǎng)絡(luò)

“廖欣敏”最后表示，“劉必安于7月29日與客戶視頻中承認(rèn)，客戶的資金并沒有投入項(xiàng)目，這是妥妥的資金盤、龐氏騙局行為?！?/p>

一位熟悉中戰(zhàn)集團(tuán)非吸情況的人士則說，“劉必安這些年確實(shí)投資了一些產(chǎn)業(yè)，不過這些產(chǎn)業(yè)的價(jià)值遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于吸資的金額，銣礦、士達(dá)碳素都是屬于優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)，但遠(yuǎn)遠(yuǎn)值不了幾十億，他大部分的錢還是還本付息了，他自己也說了，18%的利息，四五年就拿回成本了，哪里有那么好的產(chǎn)業(yè)能夠支撐18%的凈利潤(rùn)?！?/p>

另一位試圖勸說“自救派”的官方人士則表示，“銣礦是戰(zhàn)略物資不否定，問題是礦產(chǎn)開采都是需要大量經(jīng)費(fèi)投入的，劉必安論證了銣礦的價(jià)值，問題是他沒有能力把紙面上的學(xué)術(shù)價(jià)值，變成現(xiàn)有真金白銀兌付給大家？”

知情人士介紹，7月30日，在要兌現(xiàn)承諾的前一日，中戰(zhàn)集團(tuán)再次出臺(tái)2萬元以內(nèi)的小額兌付方案，并準(zhǔn)備了400萬元兌付金。然而，這對(duì)于數(shù)額巨大的資金缺口，無異于杯水車薪。

幾日之后，8月5日，長(zhǎng)沙市公安局開福分局發(fā)布予以刑事立案的警情通報(bào)。

澎湃新聞注意到，就在8月4日，還有疑似中戰(zhàn)集團(tuán)人員在《問政湖南》留言希望給予其自救的機(jī)會(huì)和時(shí)間，并請(qǐng)求政府：穩(wěn)定部分欠理智投資者的情緒，監(jiān)管自媒體對(duì)中戰(zhàn)集團(tuán)和投資者的負(fù)面影響。

8月5日，在警情通報(bào)后，開福公安又發(fā)布了集資參與人信息登記公告，敦促相關(guān)人員進(jìn)行報(bào)案登記。有大額投資人介紹，有很多人至今沒有報(bào)案，寄望刑拘期滿之后，劉必安等人會(huì)釋放出來進(jìn)行自救。

朱娟曾在警方立案前，想訴諸法院，發(fā)現(xiàn)根據(jù)合同約定，只能向長(zhǎng)沙市仲裁委提起仲裁，而仲裁委告訴她，仲裁費(fèi)需要十多萬元，且一旦刑事立案，仲裁中止、費(fèi)用不退。朱娟獲悉，另一名投資者在仲裁勝訴后，向法院申請(qǐng)執(zhí)行無果。目前，中戰(zhàn)集團(tuán)案件被立為刑事，那些曾選擇債轉(zhuǎn)股兌付方案的投資者，也未能辦理股權(quán)登記，“公司都刑事立案了，誰會(huì)去給你辦變更？”

“我們投入了這么多錢進(jìn)去，怎么辦？”朱娟說，她現(xiàn)在最關(guān)心的是，就是怎么最大化挽回自己的“投資款”。

（注：文中張菊、朱娟系化名）