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圖為海德爾新大樓（技術(shù)研發(fā)中心大樓) 本文圖均為 受訪者 供圖

2023年的最后一天，山東煙臺市的多名非法集資案受害人收到一筆回款。至此，他們出借給爆雷融資機(jī)構(gòu)的錢款，已經(jīng)回來了近半。為他們兜底還款的，是當(dāng)?shù)氐囊患覈衅髽I(yè)。

這起爆雷案所涉的企業(yè)，是一家曾經(jīng)的新三板上市企業(yè)。其在獲得亞洲開發(fā)銀行1億元貸款后，因無力償還而走上非法集資之路。澎湃新聞獲悉，涉事企業(yè)實控人因犯集資詐騙罪和非法吸收公眾存款罪被判有期徒刑16年，目前，當(dāng)事人急于處置其新建大樓以償還債務(wù)。

圖為海德爾節(jié)能技術(shù)股份公司資料圖，該公司曾是煙臺蓬萊地區(qū)的明星企業(yè)

亞行的1億元低息貸款

2016年5月，山東煙臺蓬萊市發(fā)布了《蓬萊市國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展第十三個五年規(guī)劃綱要》，在“戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)加速發(fā)展中”，綱要提到了一家叫“海德爾節(jié)能”的企業(yè)。該企業(yè)的節(jié)能技術(shù)被認(rèn)為是優(yōu)質(zhì)項目、新的經(jīng)濟(jì)增長點。

山東海德爾節(jié)能環(huán)保股份有限公司（以下簡稱海德爾）是當(dāng)時煙臺蓬萊地區(qū)的明星企業(yè)。該企業(yè)由馮元士在2003年創(chuàng)辦，主營海水鍋爐，因產(chǎn)品節(jié)能無煙環(huán)保，在海水養(yǎng)殖領(lǐng)域有較大市場。

2015年8月，海德爾成為山東省蓬萊市首家掛牌新三板的上市公司，并獲得7600萬元融資。牛市時，該公司市值一度高達(dá)14.5億，2016年半年報營業(yè)收入4886.27萬元，凈利潤2729.74萬元。

也是2015年，經(jīng)煙臺市人民政府及市財政局等部門推動，海德爾獲得了亞洲開發(fā)銀行（以下簡稱亞行）提供的1600萬美元低息貸款用于“節(jié)能減排”。據(jù)公開資料，亞行成立于1966年11月24日，中國于1986年3月加入亞行，亞行對發(fā)展中成員的援助主要采取四種形式：貸款、股本投資、技術(shù)援助、聯(lián)合融資相擔(dān)保。為實現(xiàn)“沒有貧困的亞太地區(qū)”這一終極目標(biāo)，亞行支持其成員國在基礎(chǔ)設(shè)施、能源、環(huán)保、教育和衛(wèi)生等領(lǐng)域發(fā)展。

海德爾獲得的該項目采用金融中間轉(zhuǎn)貸模式，山東省財政廳與下級債務(wù)人煙臺市人民政府、蓬萊市人民政府及其授權(quán)代表（煙臺市財政局）共同授權(quán)光大濟(jì)南分行與海德爾公司簽訂《委托貸款合同》，并由光大濟(jì)南分行負(fù)責(zé)貸款發(fā)放、收取本息費、財務(wù)及財務(wù)管理、對貸款使用進(jìn)行監(jiān)督檢查等事務(wù)。貸款轉(zhuǎn)貸期限為6年，含寬限期2年，借款利率為年利率5.085%。

2015年9月6日和12月10日，海德爾公司兩次與光大濟(jì)南分行簽訂合同，獲得人民幣45134440元和57295280元的貸款（合計約1.02億元）。合同簽訂日，光大濟(jì)南分行即向海德爾公司發(fā)放了貸款。

獲得大額融資的海德爾進(jìn)入發(fā)展快車道。

2016年底，海德爾新大樓（即科研樓）建設(shè)封頂。按馮元士本人在上訴狀中的說法，該技術(shù)研發(fā)大樓建筑面積2.3萬多平方米，共17層，2018年完工，2020年完成外裝修，成本投入1億多元。

意氣風(fēng)發(fā)的馮元士，在2018年1月甚至斥資近300萬元投資了一部蓬萊市委有關(guān)部門參與出品的院線青春喜劇電影《皮皮蝦總裁》，在開機(jī)儀式上，馮元士與蓬萊市政府領(lǐng)導(dǎo)共同賀詞。不過，該電影拍攝完后沒有上映。

馮元士沒想到，拿到亞行的貸款，不是企業(yè)騰飛的開始，而是他身陷囹圄的起因。

圖為馮元士生活照，他在2003年創(chuàng)辦了海德爾

身陷非法集資

據(jù)一位海德爾的股東介紹，2018年，下游客戶寧夏易捷莊園枸杞有限公司3000余萬元烘干設(shè)備無法回款，使得海德爾資金出現(xiàn)緊張，導(dǎo)致年底無法履行亞行的分期還款。

2019年1月11日，為亞行貸款做擔(dān)保方的蓬萊市財政局，將海德爾和馮元士夫婦訴至法院。

海德爾因無法按時歸還亞行貸款被區(qū)財政局催收，圖為催收通知書

據(jù)煙臺中院調(diào)解書，截至2018年12月31日，海德爾需要償還本金、逾期罰息及違約金共約1.04億元。雙方達(dá)成調(diào)解，2019年3月31日前，海德爾償還區(qū)財政局逾期貸款本金人民幣2552萬元。

上述股東介紹，這起訴訟讓馮元士為了融資而慌不擇路，其違規(guī)進(jìn)行的非法集資越發(fā)不可收拾。

據(jù)蓬萊區(qū)（2020年6月蓬萊市、長島縣撤銷，合并設(shè)立煙臺市蓬萊區(qū)）法院刑事判決書，馮元士利用其控制的蓬萊惠普助貸民間融資登記服務(wù)有限公司（以下簡稱惠普公司）進(jìn)行非法集資。法院查明，2017年1月至2020年8月，馮元士利用其實際控制的順和、盈順、豐沛三公司及親友王守全個人賬戶，采取虛立名目、隱瞞真相的手段，陸續(xù)通過惠普公司宣傳、融資。經(jīng)審計，上述公司和個人共計融資1.7億余元，仍有7748萬元未能兌付。融資款項均由馮元士決定使用，大部分用于惠普公司平臺融資企業(yè)返本付息，支付員工工資和日常支出，以及海德爾還款和支付工程款等。

判決書并未列明，馮元士通過惠普平臺吸收了多少資金用于歸還海德爾亞行貸款。

但證據(jù)顯示，順和、盈順、豐沛并未實際經(jīng)營，不過是馮元士融資的空殼公司，而審計報告還證實，海德爾公司償還亞行貸款本金、利息、支付山東達(dá)潤建材有限公司工程款等占用順和、盈順、豐沛三公司及王守全集資款。

馮元士的律師團(tuán)隊向法院提交材料稱，通過專項審計報告，這些年來惠普公司近8000萬元非法集資款流向海德爾公司。

馮元士的家屬則表示，馮元士還曾以山東蔚陽集團(tuán)名義在惠普平臺融資了近1600萬元借給海德爾。刑事判決書證實，蔚陽集團(tuán)出具說明和客戶首付款入賬通知證實，2020年1月1日至8月5日，其公司通過惠普公司平臺融資。

馮元士一直辯解自己并無集資詐騙的主觀故意。惠普公司成立于2016年，2017年1月1日取得民間融資機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)許可證。雖有融資資質(zhì)，但法院認(rèn)為，惠普公司經(jīng)營期間宣傳、承諾、或變相承諾保本付息，隱瞞真相，符合詐騙罪的特征。

此外，法院還認(rèn)定惠普公司和馮元士存在非法吸收公眾存款行為。2020年1月1日至8月5日，在民間融資機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)許可證有效期屆滿，其未取得延期許可情況下，繼續(xù)進(jìn)行民間融資登記服務(wù)業(yè)務(wù)，非法吸收公眾存款5.7億余元。

蓬萊區(qū)法院一審認(rèn)定馮元士犯集資詐騙罪和非法吸收公眾存款罪，分別判處有期徒刑十年、八年，合并執(zhí)行十六年，并處罰金90萬元。2023年10月27日，煙臺中院二審維持原判。

圖為馮元士與高校就硒片研發(fā)項目簽約

輪候查封與執(zhí)行異議

“為了償還亞行的貸款，他從老百姓那里以年息10%甚至更高利息融資，‘以新?lián)Q舊’不斷滾動資金，加上2020年疫情對企業(yè)的沖擊，最后就扛不住了?！鄙鲜龊５聽柟蓶|介紹。

不過，通過惠普平臺借貸的企業(yè)不只是海德爾，還有蓬萊文成集團(tuán)等企業(yè)。平臺爆雷后，2020年8月、10月，文成集團(tuán)向投資人發(fā)出還款承諾書。2019年馮元士也曾作出系列動作，緊急處置掉海德爾所持有的北京SOHO兩套商業(yè)寫字間，向投資人還款近1000萬元，同時，他請求政府配合給海德爾新大樓（技術(shù)研發(fā)中心）完成補證手續(xù)，以做好出售重組抑或銀行融資準(zhǔn)備。

但這一步棋尚未走完，2020年12月1日，馮元士被公安局拘留。海德爾公司則于2022年4月被證監(jiān)會勒令退市。

“在惠普平臺投資的老百姓也知道，馮元士與他們、財政局之間是個三角債務(wù)關(guān)系，他們多次去找政府金融辦上訪?！瘪T元士的親屬介紹。

海德爾新大樓被查封，圖為當(dāng)時法院的公告

馮元士被抓后，海德爾公司的主要資產(chǎn)、投資1個多億、尚未完全建好的17層海德爾新大樓，成為各方爭奪的焦點。2020年11月13日，蔚陽集團(tuán)起訴海德爾民事糾紛，首先申請了查封該大樓。此后，亞洲銀行貸款民案和馮元士非法集資刑案的相關(guān)主體，也申請查封海德爾新大樓。

2021年2月28日，基于海德爾借款本息、違約金7236.3萬元，蓬萊區(qū)政府（蓬萊市2020年撤市設(shè)區(qū)）和財政局向法院申請強(qiáng)制執(zhí)行。煙臺中院查封了海德爾大樓及其建設(shè)用地使用權(quán)。

但2021年9月8日，煙臺中院又中止了對該大樓的執(zhí)行。原因是，區(qū)政府和財政局請求法院延期執(zhí)行本案，基于惠普公司涉刑，“考慮到馮元士系海德爾節(jié)能環(huán)保股份有限公司的實際控制人，此時不宜對本案查封的海德爾公司土地、房屋進(jìn)行評估、拍賣”。

2021年12月21日，基于馮元士犯集資詐騙罪、非法吸收公眾存款罪，煙臺市蓬萊區(qū)人民法院也將海德爾大樓予以查封。據(jù)2023年9月25日查詢的不動產(chǎn)權(quán)登記證書顯示，刑案對該大樓的查封為輪候查封。不過煙臺中院的一份裁定顯示，據(jù)2022年6月14日查詢的信息，財政局起訴的民案對該大樓的查封為輪候查封。

輪候查封，是一種“再查封制度”，系對已被采取查封措施的財產(chǎn)，執(zhí)行法院依次按時間先后在登記機(jī)關(guān)進(jìn)行登記，或者在該首封單位進(jìn)行記載，待正式查封依法解除后，登記在先的輪候查封自動轉(zhuǎn)化為正式查封并產(chǎn)生查封效力的制度。

2021年12月30日，煙臺中院又以申請執(zhí)行人至今未申請恢復(fù)執(zhí)行為由，終結(jié)對海德爾大樓的執(zhí)行。

對此，海德爾公司多次提出執(zhí)行異議。他們認(rèn)為，海德爾公司還在正常經(jīng)營中，并沒有涉嫌刑事犯罪，法院通過中止執(zhí)行、終結(jié)執(zhí)行的裁定，使海德爾大樓陷于雖已查封卻無法償還申請執(zhí)行人的債務(wù)，更無法將剩余財產(chǎn)對另案的眾多投資人進(jìn)行償還的僵局。同時，海德爾的利息損失和財產(chǎn)損失將繼續(xù)增多，嚴(yán)重?fù)p害了該公司和另案眾多投資人的利益。

海德爾認(rèn)為，海德爾新大樓可以從海德爾資產(chǎn)中明確剝離出來并特定化，非法集資案被害人可以獲得優(yōu)先受償。

《最高人民法院關(guān)于刑事裁判財產(chǎn)部分執(zhí)行的若干規(guī)定》第十三條規(guī)定，被執(zhí)行人在執(zhí)行中同時承擔(dān)刑事責(zé)任、民事責(zé)任，其財產(chǎn)不足以支付的，退賠被害人的損失優(yōu)先于其他民事債務(wù)。

最高人民法院、最高人民檢察院、公安部印發(fā)《關(guān)于辦理非法集資刑事案件若干問題的意見》的通知第九條第四款規(guī)定，“根據(jù)有關(guān)規(guī)定，查封、扣押、凍結(jié)的涉案財物，一般應(yīng)在訴訟終結(jié)后返還集資參與人。涉案財物不足全部返還的，按照集資參與人的集資額比例返還。退賠集資參與人的損失一般優(yōu)先于其他民事債務(wù)以及罰金、沒收財產(chǎn)的執(zhí)行。”

對此執(zhí)行異議，蓬萊區(qū)政府答辯稱，蓬萊區(qū)法院因刑事案件將執(zhí)行標(biāo)的查封，“已形成程序上刑民交叉?，F(xiàn)非法集資案件仍在審理中，其中涉及眾多群眾利益，而且涉案金額較大?！?/p>

區(qū)政府認(rèn)為，“按照執(zhí)行標(biāo)的的預(yù)評估金額根本無法全額償付群眾的刑事退賠和答辯人的民事債務(wù)，不排除存在執(zhí)行過程中群眾的刑事退賠優(yōu)先于答辯人民事債務(wù)的可能?！蓖瑫r，“因執(zhí)行標(biāo)的存在刑事查封勢必導(dǎo)致民事執(zhí)行程序的評估、拍賣無法實現(xiàn)?！彼煜ＭS持法院的終結(jié)執(zhí)行裁定。

國企收購債權(quán)并兜底非法集資債務(wù)

在上述執(zhí)行異議答辯中，蓬萊區(qū)政府還強(qiáng)調(diào)，“目前，我區(qū)對惠普助貸一案特別是海德爾債務(wù)糾紛的處置正在有條不紊地推進(jìn)，若此時進(jìn)行執(zhí)行程序，將影響整個案件的推進(jìn)”。

在海德爾方面向山東高院申請復(fù)議，迫切希望拍賣、處置海德爾新大樓時，蓬萊區(qū)政府也明確了對惠普平臺爆雷的處理。

一家叫振蓬農(nóng)業(yè)的國有企業(yè)，充當(dāng)了馮元士、區(qū)政府、投資人三角債務(wù)關(guān)系的聯(lián)絡(luò)人。

振蓬農(nóng)業(yè)全名煙臺市蓬萊區(qū)振蓬農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司，是煙臺市蓬萊區(qū)財政局100%控股的企業(yè)。

蓬萊區(qū)政府和財政局將債權(quán)轉(zhuǎn)讓給振蓬農(nóng)業(yè)公司，圖為債券轉(zhuǎn)讓通知書

2022年12月，煙臺市蓬萊區(qū)人民政府、煙臺市蓬萊區(qū)財政局與振蓬農(nóng)業(yè)簽訂了《債權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議書》，約定將對海德爾及馮元士夫婦的債權(quán)轉(zhuǎn)讓給振蓬農(nóng)業(yè)。2023年3月13日，煙臺市政府、財政局、振蓬公司共同在《山東法制報》上向債權(quán)人發(fā)布了債權(quán)轉(zhuǎn)讓通知暨債務(wù)催收公告。

2023年5月23日，煙臺中院裁定，此前海德爾亞行貸款糾紛案的申請執(zhí)行人，變更為振蓬農(nóng)業(yè)。

振蓬農(nóng)業(yè)與惠普助貸平臺投資人簽訂債權(quán)轉(zhuǎn)讓

與此同時，振蓬農(nóng)業(yè)與惠普平臺的投資人也簽訂了借貸債權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議，約定投資人在惠普助貸平臺產(chǎn)生的債權(quán)轉(zhuǎn)讓給振蓬農(nóng)業(yè)，振蓬農(nóng)業(yè)分7期對投資人的本金進(jìn)行兌付。澎湃新聞獲得的一份投資人債權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議顯示，一位2018年在惠普平臺出借了10萬元的投資人，由振蓬公司承諾在2023年1月20日前兌付10%的資金，往后6期每期兌付15%至2025年12月31日全部償清。

2024年1月17日，惠普平臺的多名投資人告訴澎湃新聞，他們在惠普平臺的投資本金已經(jīng)回來了40%。此前，他們認(rèn)為政府對惠普平臺監(jiān)管不力，其融資資質(zhì)到期政府未及時叫停導(dǎo)致他們受騙，不過，對于現(xiàn)在這個處理結(jié)果表示滿意。

圖為債權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議書截圖

當(dāng)?shù)刂槿耸糠Q，2022年12月20日左右，振蓬農(nóng)業(yè)開始與投資者簽訂協(xié)議承接債權(quán)。2022年12月30日，振蓬農(nóng)業(yè)召開股東會并形成決議，允許煙臺市蓬萊區(qū)城投公司將振蓬公司的債權(quán)資產(chǎn)在拍賣平臺上進(jìn)行拍賣。2023年1月，蓬萊區(qū)城投公司曾發(fā)布信息將2.2億應(yīng)收賬款作為資產(chǎn)包進(jìn)行拍賣。

海德爾方面認(rèn)為，這種處理方式可能會導(dǎo)致地方隱性債務(wù)風(fēng)險增加。“盡快推進(jìn)海德爾新大樓的評估、拍賣，將查封的價值1.2億的大樓執(zhí)行給非法集資案的受害人，剩余償還其他民事債務(wù)，才是更妥的處置方式?！焙５聽栂蚍ㄔ哼f交材料稱。

目前，海德爾公司仍在申請執(zhí)行異議。他們認(rèn)為，查封的海德爾大樓已基本完工，待消防工程完工后，便可申領(lǐng)不動產(chǎn)權(quán)證書，從而變賣償債。海德爾僅是因資金周轉(zhuǎn)困難、暫時無力償還債務(wù)，它愿意配合變賣在建工程償債，并無惡意逃避債務(wù)之意。本案的執(zhí)行程序陷入“查封而不拍賣，過期而不明確，債務(wù)無法償還，利息不斷疊加”的惡性循環(huán)。

據(jù)煙臺中院裁定書，2023年6月15日，根據(jù)振蓬農(nóng)業(yè)的申請，煙臺中院已經(jīng)恢復(fù)對海德爾新大樓的執(zhí)行，并裁定由蓬萊區(qū)法院執(zhí)行。

此前蓬萊區(qū)政府答辯提到，“因其實際控制人馮元士被羈押，該工程處于長期停工狀態(tài)。目前樓內(nèi)裝修、各項安裝、建設(shè)配套手續(xù)、院內(nèi)路面硬化均未完成。其實際價值遠(yuǎn)低于被答辯人所主張的市值1.2億以上?！?/p>

截至今年1月下旬，該新大樓仍處于查封狀態(tài)。