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詐騙手法層出不窮

已成為社會(huì)毒瘤

我們要時(shí)刻保持警惕

小編提醒

今年以來

寧夏發(fā)生了多起類型不同的詐騙類案件

看看下面這些案例

必須重視

投資理財(cái)類詐騙

案例一：2020年12月22日，楊某向固原市公安局原州區(qū)分局報(bào)案稱，他在2020年12月19日添加了一個(gè)陌生人的，經(jīng)對(duì)方誘導(dǎo)，下載了一款“DCEP”手機(jī)App軟件，后對(duì)方以帶其理財(cái)賺錢為由，騙走人民幣50000元。

案例二：2021年3月30日17時(shí)15分，家住同心縣豫海鎮(zhèn)富康小區(qū)的楊某某報(bào)案稱，2021年3月28日至30日期間，其在手機(jī)上一款名為“國(guó)貿(mào)密聊”的軟件內(nèi)，被一自稱導(dǎo)師的人以帶其賺錢為由，在該平臺(tái)先后多次押注，共計(jì)被騙現(xiàn)金638萬元。

警示：自治區(qū)公安廳刑事偵查總隊(duì)有關(guān)負(fù)責(zé)人說，投資理財(cái)類詐騙形式的騙子通過拉受害人進(jìn)各種投資群聊天、用直播教程對(duì)受害人洗腦、讓受害人看到群里其他人“每天都在賺錢”，促使受害人由心動(dòng)到行動(dòng)，然后騙受害人下載各種虛假軟件進(jìn)行所謂的“網(wǎng)上投資理財(cái)”。這位負(fù)責(zé)人提醒，一定要通過正規(guī)渠道投資，不輕易點(diǎn)擊安裝他人推薦的來歷不明的App。如需使用App進(jìn)行投資理財(cái)，請(qǐng)先核實(shí)是否合法可靠。凡是涉及高額回報(bào)的網(wǎng)絡(luò)理財(cái)，一定要提高警惕。

警惕高收益的網(wǎng)絡(luò)投資理財(cái)。

網(wǎng)絡(luò)貸款詐騙

案例一：2021年4月6日11時(shí)許，銀川市興慶區(qū)居民杜某某到興慶區(qū)公安分局大新鎮(zhèn)派出所報(bào)警稱，其在手機(jī)上下載“微粒貸”App貸款，對(duì)方以其收款賬號(hào)填寫錯(cuò)誤，貸款金額已凍結(jié)為由，要求其按照貸款金額30%交納保證金，以證實(shí)是本人操作。張某某按照對(duì)方要求轉(zhuǎn)款30000元后，再次點(diǎn)擊“微粒貸”，發(fā)現(xiàn)該App已無法打開。

案例二：2021年4月3日14時(shí)39分許，市民金某到銀川市興慶區(qū)公安分局鳳凰北街派出所報(bào)警稱，其收到一條手機(jī)短信，通過鏈接下載了一款名為“閃銀”的網(wǎng)貸App。由于正需用錢，金某在該App平臺(tái)上辦理了3萬元貸款，貸款審批通過后，提現(xiàn)時(shí)系統(tǒng)顯示金某卡號(hào)輸錯(cuò)，放款被凍結(jié)，需金某繳納9000元解凍金，金某通過對(duì)方賬戶轉(zhuǎn)賬9000元后再次提現(xiàn)，發(fā)現(xiàn)賬戶又被凍結(jié)了，系統(tǒng)提示要想解凍還必須再轉(zhuǎn)39000元，金某發(fā)現(xiàn)被騙。

警示：銀川市公安局刑偵支隊(duì)情報(bào)信息大隊(duì)負(fù)責(zé)人說，網(wǎng)貸類詐騙，騙子會(huì)以“無抵押”“無擔(dān)?！薄懊氲劫~”等幌子，吸引受害人下載虛假貸款A(yù)pp或登錄虛假貸款網(wǎng)站，進(jìn)而以“手續(xù)費(fèi)、刷流水、保證金、解凍費(fèi)”等名義要求受害人先交納各種費(fèi)用。當(dāng)騙子收到錢款，便會(huì)關(guān)閉詐騙App或網(wǎng)站，并將受害人拉黑。該負(fù)責(zé)人提示，申辦貸款一定要到正規(guī)金融機(jī)構(gòu)辦理，正規(guī)貸款在放款之前不會(huì)收取任何費(fèi)用。如果遭遇網(wǎng)絡(luò)貸款詐騙，要在第一時(shí)間報(bào)警。

網(wǎng)絡(luò)交友需謹(jǐn)慎，防范騙局。

冒充身份詐騙

案例一：2020年12月14日，中寧縣余某接到一個(gè)陌生手機(jī)號(hào)碼打來的電話，對(duì)方自稱是公安民警，因其名下一張銀行卡涉嫌詐騙洗黑錢，案件由公安局辦理，后轉(zhuǎn)接自稱公安局辦案領(lǐng)導(dǎo)，聲稱需要對(duì)其名下所有銀行卡內(nèi)的資金進(jìn)行驗(yàn)證，看是不是涉案資金。余某按照對(duì)方要求下載驗(yàn)證資金App平臺(tái)，在App平臺(tái)輸入個(gè)人信息、銀行卡號(hào)、密碼及驗(yàn)證碼，隨后其銀行卡內(nèi)的33300元錢分兩筆被轉(zhuǎn)走。

案例二：2021年1月10日，銀川市民陳先生接到一個(gè)自稱是某鄉(xiāng)鎮(zhèn)書記好友申請(qǐng)，加上后“書記”先親切的問候了陳先生，后給陳先生說最近有幾個(gè)扶貧政策，讓陳先生第二天到他單位了解一下。第二天早上，“書記”就給陳先生發(fā)消息說他今天委托上級(jí)辦事，現(xiàn)在需要過個(gè)賬，“書記”說不想以他的名義轉(zhuǎn)賬，想把錢先轉(zhuǎn)給陳先生再轉(zhuǎn)給別人。陳先生把銀行賬號(hào)發(fā)給“書記”，然后“書記”發(fā)給了陳先生一張假的銀行電子轉(zhuǎn)賬回單，顯示已給陳先生轉(zhuǎn)賬10萬元，陳先生給“書記”發(fā)過來的銀行賬戶轉(zhuǎn)了10萬元，后來“書記”又讓陳先生給他另外一個(gè)賬戶再轉(zhuǎn)10萬元，陳先生感覺不對(duì)勁，電話向書記本人核實(shí)后發(fā)現(xiàn)被騙。

案例三：2021年4月20日，銀川市民胡先生接到一個(gè)自稱支付寶客服打來的電話，對(duì)方稱其之前在支付寶上注冊(cè)的個(gè)人信息有問題，會(huì)影響個(gè)人征信，現(xiàn)需要更改。在取得胡先生信任后，對(duì)方以幫助更改支付寶賬戶信息為由，要求胡先生通過不同的貸款平臺(tái)貸款以刷高賬面流水提升賬戶等級(jí)，胡先生先后6次申請(qǐng)信用貸款21.5萬元，并分6次匯入對(duì)方提供的銀行卡賬戶，后胡某發(fā)現(xiàn)被騙，遂報(bào)警。

警示：自治區(qū)公安廳刑事偵查總隊(duì)有關(guān)負(fù)責(zé)人介紹，冒充身份詐騙的套路就是冒充領(lǐng)導(dǎo)，借工作之名要求轉(zhuǎn)賬；冒充長(zhǎng)時(shí)間不聯(lián)系的朋友，稱自己違法被公安機(jī)關(guān)拘留，繳保證金要借錢；冒充家人、朋友稱出車禍住院了，正在搶救讓轉(zhuǎn)錢；冒充公檢法司機(jī)關(guān)，稱要保護(hù)受害人賬戶安全或者核查賬戶，讓公民提現(xiàn)轉(zhuǎn)賬匯款；冒充電商平臺(tái)、快遞公司客服，以質(zhì)量不合格、產(chǎn)品瑕疵、運(yùn)單出錯(cuò)等為由，假稱向受害人進(jìn)行退款或賠償，騙取受害人銀行賬戶及手機(jī)驗(yàn)證碼等信息繼而實(shí)施詐騙。該負(fù)責(zé)人提醒，社交App上收到自稱熟人的好友請(qǐng)求，即使對(duì)方頭像、昵稱眼熟，但在未核實(shí)對(duì)方身份前，需謹(jǐn)慎添加。

網(wǎng)貸套路深，千萬要小心。

交友投資類詐騙

案例一：2020年11月23日，家住中寧縣的劉某報(bào)案，稱2020年10月17日，其在某App上認(rèn)識(shí)一男子，后兩人發(fā)展為戀愛關(guān)系。11月7日，對(duì)方向其介紹了一個(gè)投資平臺(tái)，并表示有內(nèi)部人員知道平臺(tái)漏洞，投資穩(wěn)賺不賠，后劉某在該平臺(tái)多次充值累計(jì)金額達(dá)37萬余元，最后多次提現(xiàn)均不成功，才意識(shí)到被騙。

案例二：2021年4月13日9時(shí)許，銀川市金鳳區(qū)居民仇女士報(bào)警稱，3月初其收到陌生人添加好友，仇女士同意后對(duì)方將其拉入一股票討論群，仇女士進(jìn)群后觀察近一個(gè)月，發(fā)現(xiàn)大家使用一款“開源機(jī)構(gòu)版”App炒股都賺錢，遂在對(duì)方提示下轉(zhuǎn)賬5萬元開戶，下載App開始投資。后來賬戶顯示其投資盈利70萬元，仇女士想要提現(xiàn)卻發(fā)現(xiàn)賬戶已被凍結(jié)，對(duì)方提示如果想要解凍還需充值10萬元，仇女士意識(shí)到自己被騙。

警示：銀川市公安局刑偵支隊(duì)相關(guān)負(fù)責(zé)人介紹，從認(rèn)識(shí)、交友到婚戀，最后入局被騙，這是傳統(tǒng)的套路。不過近期的騙局有了新變化，不法分子直接以高額回報(bào)為誘餌誘導(dǎo)受害人參與股票投資或網(wǎng)絡(luò)賭博，得手后迅速切斷聯(lián)系。這種新式騙局簡(jiǎn)化了前期的感情培養(yǎng)，手法迅捷凌厲，不給受害人琢磨、醒悟和止損機(jī)會(huì)，危害尤其巨大。該負(fù)責(zé)人提醒，網(wǎng)絡(luò)交友需謹(jǐn)慎，特別是對(duì)那些未經(jīng)過驗(yàn)證而自我包裝極為完美的網(wǎng)友，在涉及金錢往來時(shí)，一定要提高警惕。對(duì)于誘導(dǎo)在網(wǎng)上玩彩票、投資、理財(cái)之類，先給點(diǎn)甜頭再引導(dǎo)繼續(xù)投入的，必是騙子無疑?！疤焐喜粫?huì)掉餡餅”，所謂“低成本、高回報(bào)”往往都是騙人的幌子，一定不要貪圖利益，賺錢還是要腳踏實(shí)地。

基層民警開展反詐宣傳。（資料圖片）

“兩卡類”詐騙

案例一：2021年3月以來，石嘴山市惠農(nóng)區(qū)多次發(fā)生電話詐騙外省市人員案件。以犯罪嫌疑人劉某為首的犯罪團(tuán)伙自2021年3月份以來，先后多次與境外電信詐騙團(tuán)伙通聯(lián)，在網(wǎng)上購(gòu)買GOIP程控設(shè)備、路由器、云卡寶等設(shè)備，由境外人員遠(yuǎn)程遙控指揮，犯罪嫌疑人劉某組織多人在石嘴山、銀川、中衛(wèi)等地大量收購(gòu)販賣手機(jī)卡，利用購(gòu)買的G0IP程控設(shè)備、路由器、云卡寶等設(shè)備向國(guó)內(nèi)群眾發(fā)送詐騙信息，大肆對(duì)國(guó)內(nèi)人員實(shí)施詐騙，目前已研判電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件10起，涉案價(jià)值100余萬元。

案例二：2020年5月23日，彭陽縣楊某被他人冒充“小米金融”客服人員，通過電話、QQ等電信網(wǎng)絡(luò)工具，以注銷“校園貸”為由，騙取10000元。經(jīng)查，犯罪嫌疑人安某、代某等人自2020年4月份起長(zhǎng)期在銀川、吳忠、青銅峽等地發(fā)展下線成員，為境外上家出售“兩卡”，提供資金結(jié)算等服務(wù)。該團(tuán)伙分工明確，犯罪嫌疑人安某負(fù)責(zé)通過QQ群聯(lián)系上家接單，向上家發(fā)送支付結(jié)算賬戶、交退押金、記賬等；犯罪嫌疑人代某負(fù)責(zé)組織、發(fā)展人員辦理銀行卡、綁定支付寶并按照安某指使進(jìn)行操作轉(zhuǎn)賬。犯罪嫌疑人代某安排犯罪嫌疑人張某駕車帶供卡人員在銀川、青銅峽、吳忠等地多次辦理銀行卡。

警示：彭陽縣公安局偵查大隊(duì)民警說，“兩卡”違法犯罪產(chǎn)業(yè)化趨勢(shì)日益明顯。以手機(jī)卡為例，開卡團(tuán)伙想方設(shè)法辦理盡可能多的新卡，待價(jià)而沽。帶隊(duì)團(tuán)伙按照收卡團(tuán)伙的要求，在各類QQ群、群等發(fā)布收購(gòu)信息，與開卡團(tuán)伙交易后收取手機(jī)卡交給收卡團(tuán)伙，后者再層層販賣賺取差價(jià)。警方提醒，要堅(jiān)決杜絕將本人的銀行卡電話卡出租、出售、出借；對(duì)于已經(jīng)出租、出售、出借的，應(yīng)主動(dòng)前往所屬銀行或通訊運(yùn)營(yíng)商進(jìn)行注銷；有遺失身份證經(jīng)歷、電話卡或者銀行卡有異常情況的，也請(qǐng)查詢名下是否有不知情的電話卡或者銀行卡存在，以免被追責(zé)。

公安機(jī)關(guān)破獲的電詐案件現(xiàn)場(chǎng)。（資料圖片）

網(wǎng)絡(luò)刷單詐騙

案例一：2021年4月13日，家住銀川市金鳳區(qū)豐登鎮(zhèn)的馬先生報(bào)警稱，在手機(jī)上刷抖音看到一條刷單返利的視頻，點(diǎn)擊進(jìn)去后按照視頻里的操作提示，下載了名為“Flygram”的聊天軟件，并與軟件里自稱“派單員”的人聯(lián)系，對(duì)方提示馬先生下載一款名為“信用”的App，用于刷單完成任務(wù)獲取返現(xiàn)。他先試著投入500元購(gòu)買商品，果然獲取返現(xiàn)30元，馬先生發(fā)現(xiàn)做這個(gè)刷單任務(wù)很簡(jiǎn)單賺錢也快，就先后按對(duì)方指示轉(zhuǎn)賬5次共計(jì)62733元，隨后卻發(fā)現(xiàn)不但沒有按時(shí)返現(xiàn)傭金，本金也沒有退回，當(dāng)馬先生聯(lián)系不到“派單員”才醒悟被騙。

案例二：2021年3月，吳忠市利通區(qū)王女士報(bào)案稱，她添加了一個(gè)陌生人后，對(duì)方將她拉入刷單兼職群，以刷單兼職可以賺取高額返利為由，讓她在博彩App內(nèi)押注賺取傭金，期間以操作失誤為由讓她多次向涉案賬戶轉(zhuǎn)賬196924元，在她提出資金不足的情況下，對(duì)方又要求王女士貸款，承諾轉(zhuǎn)賬后可將之前投入資金返還，但王女士在貸款過程中，對(duì)方又以她操作失誤導(dǎo)致資金凍結(jié)等理由，騙取王女士115000元，之后王女士意識(shí)到被騙。

警示：銀川市公安局刑偵支隊(duì)情報(bào)信息大隊(duì)負(fù)責(zé)人介紹，目前網(wǎng)絡(luò)刷單詐騙的受害群體主要有三類，涉世未深的在校學(xué)生，收入較低、有大量空閑時(shí)間的年輕人，孕產(chǎn)婦等群體。“只需要一部手機(jī)，足不出戶就可以輕松日賺幾百元?！边@些極具誘惑的廣告，很容易鼓動(dòng)上述群體的兼職意愿，從而投身刷單賺取傭金的“創(chuàng)富夢(mèng)”中。其實(shí)刷單本就是違法行為，國(guó)家法律法規(guī)、電商平臺(tái)均明令禁止這種虛假交易行為。兼職應(yīng)找正規(guī)公司和中介平臺(tái)，并簽訂勞務(wù)合同，以保護(hù)自己的合法權(quán)益。不要輕信網(wǎng)絡(luò)上的“輕松又高薪”的兼職，任何要求墊資的兼職都是詐騙。不要有“輕輕松松賺大錢”的心理，不要輕易點(diǎn)擊陌生鏈接。

網(wǎng)絡(luò)交友詐騙

案例：2021年1月初，青銅峽市公安局刑偵大隊(duì)接到報(bào)警，有人稱其在網(wǎng)絡(luò)上結(jié)識(shí)一女子，對(duì)方以交男女朋友為由，先后騙取其8萬余元，在此期間，受害人與犯罪嫌疑人從未見面。經(jīng)刑偵大隊(duì)民警走訪摸排蹲點(diǎn)守候，在銀川市興慶區(qū)清河街一出租房?jī)?nèi)將犯罪嫌疑人張某某抓獲。經(jīng)突審，張某某交代了伙同其男友共同實(shí)施詐騙的違法行為。另一個(gè)被抓獲的犯罪嫌疑人劉某某交代了其從朋友圈盜取其他女性的照片，在張某某的幫助下，冒充“美女”實(shí)施詐騙的犯罪事實(shí)。

警示：青銅峽市公安局刑偵大隊(duì)民警說，該案犯罪嫌疑人專門物色具有一定經(jīng)濟(jì)實(shí)力的單身男女，利用被害人渴望愛情的心理實(shí)施詐騙。此類詐騙中，騙子會(huì)把自己偽裝成“高富帥”“白富美”“女網(wǎng)紅”等，也有的在社交平臺(tái)上把自己偽裝成“身世曲折、生活艱難、顏值較高”的女性，利用被害人追求優(yōu)秀配偶或同情網(wǎng)友曲折經(jīng)歷等方式實(shí)施詐騙。很多被害人發(fā)現(xiàn)被騙也不愿報(bào)警，怕案情曝光讓家人朋友責(zé)備或恥笑，承受更大的壓力。警方提醒，網(wǎng)絡(luò)交友需謹(jǐn)慎，務(wù)必核實(shí)對(duì)方的實(shí)名認(rèn)證信息，防止對(duì)方以虛擬身份實(shí)施詐騙，凡是涉及資金問題要保持清醒，遇到詐騙及時(shí)報(bào)警。

轉(zhuǎn)自寧夏政法

來源： 固原發(fā)布