外交部發(fā)言人就美國國務(wù)院發(fā)表涉華報(bào)告答記者問
2023-09-30
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更新時(shí)間：2023-09-30 21:11:20作者：未知
中新經(jīng)緯9月30日電 據(jù)華爾街日報(bào)中文網(wǎng)報(bào)道，法國檢察官正在調(diào)查法國億萬富翁、LVMH集團(tuán)董事長伯納德?阿爾諾和一名俄羅斯商人之間可能存在的洗錢交易。
LVMH集團(tuán)董事長伯納德·阿爾諾被調(diào)查
據(jù)報(bào)道，巴黎檢察官辦公室周五表示，他們的調(diào)查是在法國反洗錢部門Tracfin發(fā)出警告后進(jìn)行的，初步調(diào)查自2022年以來一直在進(jìn)行。該檢察官辦公室不予進(jìn)一步置評。
根據(jù)彭博億萬富翁指數(shù)，阿爾諾是奢侈品帝國LVMH集團(tuán)的首席執(zhí)行官和控股股東，也是僅次于馬斯克(Elon Musk)的世界第二富豪。LVMH的發(fā)言人暫未回復(fù)置評請求。
檢察官發(fā)表聲明之前，法國《世界報(bào)》報(bào)道稱，法國反洗錢機(jī)構(gòu)發(fā)現(xiàn)了阿爾諾與俄羅斯商人Nikolai Sarkisov之間可疑的資金轉(zhuǎn)移活動。這些交易與阿爾諾在2018年收購位于法國阿爾卑斯山Courchevel的房地產(chǎn)有關(guān)。該報(bào)援引Tracfin的一份文件稱，這筆交易讓Sarkisov在沒有任何明顯理由的情況下獲得了約200萬歐元的利潤。
報(bào)道稱，初步調(diào)查結(jié)束后，法國檢方可以決定展開正式調(diào)查或放棄此案。
LVMH集團(tuán)1987年由阿爾諾將路易威登與酩悅·軒尼詩公司合并而成。其主要業(yè)務(wù)是葡萄酒及烈酒、時(shí)裝及皮革制品、香水及化妝品、鐘表及珠寶和精品零售，旗下?lián)碛?0多個品牌，包括路易威登、寶格麗、迪奧、嬌蘭、紀(jì)梵希、芬迪、絲芙蘭等。(中新經(jīng)緯APP)
延伸閱讀
涉嫌洗錢！LV老板被調(diào)查 消息人士：仍在初步調(diào)查，尚未確認(rèn)是否犯罪
據(jù)29日消息報(bào)道，巴黎檢察官辦公室稱，奢侈品集團(tuán)LVMH老板、法國億萬富翁伯納德·阿爾諾和一名俄羅斯商人因涉嫌參與“可能構(gòu)成洗錢罪的交易”正在接受初步調(diào)查。
俄富商收購大量房產(chǎn)套利
其背后是LV老板？
巴黎檢察官辦公室的一份聲明稱，正在調(diào)查涉及阿爾諾和俄羅斯保險(xiǎn)公司Reso-Garantia創(chuàng)始人尼古拉·薩爾基索夫的一筆可疑交易。
▲伯納德·阿爾諾被調(diào)查
據(jù)報(bào)道，法國司法系統(tǒng)反洗錢部門Tracfin于2022年12月發(fā)布的一份文件，其中將阿爾諾和薩爾基索夫在法國阿爾卑斯山度假勝地庫爾舍韋勒的房產(chǎn)交易列為了“可能具有洗錢特征”的交易。
文件顯示，在2018年秋天的短短幾周內(nèi)，俄羅斯億萬富翁尼古拉·薩爾基索夫旗下的公司通過一個涉及法國、盧森堡和塞浦路斯的復(fù)雜空殼公司網(wǎng)絡(luò)，以1600萬歐元在庫爾舍韋勒收購了14處房產(chǎn)。文件稱，盡管薩爾基索夫的名字并未出現(xiàn)在進(jìn)行收購的SNC La Fleche公司的賬簿上，但這位俄羅斯寡頭是該公司的實(shí)際所有者。
同一時(shí)期，SNC La Fleche以220萬歐元的價(jià)格從一家名為SNC Croix Realty的公司手中收購了同一街區(qū)的另外三處房產(chǎn)。SNC Croix Realty同樣為薩爾基索夫所有，該公司通過這筆收購交易賺了120萬歐元。
▲伯納德·阿爾諾和尼古拉·薩爾基索夫
法國金融調(diào)查人員懷疑，薩爾基索夫在這一系列交易角色可能是法國首富伯納德·阿爾諾的“代購”。文件顯示，阿爾諾為這筆交易通過其私人控股公司向薩爾基索夫提供了1830萬歐元的貸款。隨后，他在2018年12月收購了SNC La Fleche，“實(shí)際上成為了該房地產(chǎn)投資組合的所有者”。
現(xiàn)年74歲的伯納德·阿爾諾財(cái)富估值約為1840億美元，僅次于馬斯克，是全球排名第二的富豪。他和家族成員擁有LVMH集團(tuán)41%的股份，該集團(tuán)旗下?lián)碛斜姸嗌莩奁放疲ㄊ执放芁V、Mo?t香檳、軒尼詩干邑、珠寶商蒂芙尼和鐘表制造商泰格豪雅等。
調(diào)查機(jī)構(gòu)稱交易“動機(jī)”存疑
或涉嫌洗錢
Tracfin的一份文件稱，阿爾諾在收購擁有這些資產(chǎn)的公司前，首先將這筆錢借給了薩爾基索夫旗下的一家公司。薩爾基索夫從這次交易中賺了200萬歐元，但尚不清楚他為這筆貸款支付了多少。
調(diào)查人員指出，所有權(quán)的復(fù)雜變更可能是為了“隱藏資金的確切來源”，以及最終受益人的身份。文件中寫道：“房地產(chǎn)收購的最終受益所有人的變化往往會掩蓋資金的確切來源，使交易和真正買家的身份變得復(fù)雜，并反映出隱瞞所有這些交易的實(shí)際受益人的愿望，即伯納德·阿爾諾?！?/p>
因此，這加劇了調(diào)查人員對其中涉嫌“洗錢”的懷疑。媒體報(bào)道補(bǔ)充道，調(diào)查必須“確定這種明顯不協(xié)調(diào)的原因”，并“解釋阿爾諾為什么需要讓薩爾基索夫作為這些交易的中間人”。
一位消息人士透露，這項(xiàng)調(diào)查于2022年開始，由法國經(jīng)濟(jì)部的金融情報(bào)部門主導(dǎo)，但目前仍處于“初步調(diào)查”階段，尚未確定是否存在犯罪行為。據(jù)了解，雙方都否認(rèn)存在任何不當(dāng)行為。
Reso-Garantia公司發(fā)言人伊戈?duì)枴ひ寥f諾夫表示：“這筆交易是由該公司專業(yè)投資于歐洲房地產(chǎn)的投資部門負(fù)責(zé)，包括從不同的私人業(yè)主手中收購庫爾舍韋勒一棟舊大樓里的公寓，以期在整棟大樓被買斷后將其出售給開發(fā)商。”
他表示，所有交易均由法國公司進(jìn)行，各方均由法國律師通過法國公證人進(jìn)行。這是一筆普通的房地產(chǎn)交易，“Reso-Garantia和薩爾基索夫本人都沒有參與報(bào)道中描述的交易。薩爾基索夫和阿爾諾從未見過面?！边@位發(fā)言人還表示，薩爾基索夫和Reso-Garantia都沒有收到法國當(dāng)局或其他國家當(dāng)局的聯(lián)系或提供文件的要求。
與此同時(shí)，LVMH集團(tuán)拒絕置評。一位接近阿爾諾的人士稱，這筆交易是在完全尊重法國法律的情況下進(jìn)行的。