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pos機(jī)怎么賺錢(pos加盟全國代理加盟)

更新時(shí)間:2024-03-01 00:09:12作者:未知

pos機(jī)怎么賺錢(pos加盟全國代理加盟)

圖為嫌疑人涉嫌詐騙被抓獲。

近日,南京鐵路東站派出所接到市民張某的報(bào)警,稱自己被人騙了22000元。張某告訴民警,前不久,他接到自稱是某寶工作人員的電話,被告知他在大學(xué)期間使用了借唄,需要清除記錄。張某稱沒用過,對方稱沒使用就要驗(yàn)證一下。為此,張某被拉進(jìn)一個(gè)群,群里有自稱某寶的客服、銀監(jiān)會(huì)的記錄員。在對方的忽悠下,張某先后轉(zhuǎn)賬2萬余元。警方介入調(diào)查后,發(fā)現(xiàn)張某的錢被人用POS機(jī)刷走。經(jīng)深入偵查,警方相繼抓獲多名嫌疑人,搗毀一個(gè)利用銀行卡非法洗錢的團(tuán)伙。

圖為嫌疑人涉嫌詐騙被抓獲。

一個(gè)騙局,揭開利用POS機(jī)刷卡套現(xiàn)黑色鏈條

據(jù)介紹,張某被忽悠進(jìn)QQ群后,“銀監(jiān)會(huì)記錄員”用語音指導(dǎo)張某驗(yàn)證賬號(hào),且讓他共享了屏幕。最初,對方讓張某轉(zhuǎn)賬4000元至劉某的銀行賬號(hào)里。張某起了疑心,詢問原因時(shí),對方稱,轉(zhuǎn)賬不僅不扣款,還能賺錢。

張某轉(zhuǎn)了一元錢,果然,錢沒少,還賺了一元錢。張某就把一張銀行卡里近5000元轉(zhuǎn)過去,發(fā)現(xiàn)錢被扣了。此時(shí),對方稱是操作失誤,讓張某再轉(zhuǎn)錢就可以退款了。按照對方的說法,張某又轉(zhuǎn)17500元,結(jié)果錢又被扣了。張某這才發(fā)現(xiàn)可能被騙了,再發(fā)信息時(shí),自己已被踢出群。

南京鐵路東站派出所接到該案后,立即介入調(diào)查。通過對資金流向的分析,民警發(fā)現(xiàn)受害人張某的錢被轉(zhuǎn)入到一級銀行卡中,通過刷POS機(jī)后,又進(jìn)入了二級卡李某的銀行卡中。隨后,通過相關(guān)部門的配合調(diào)查,警方將藏身于廈門市思明區(qū)的李某抓獲。

據(jù)李某交代,他的銀行卡和信用卡被朋友莊某拿去使用了。根據(jù)這一線索,民警又成功抓獲莊某。意外的是,民警在莊某的屋里發(fā)現(xiàn)了同案犯胡某和賀某,現(xiàn)場繳獲多臺(tái)銀行POS機(jī)及多張信用卡。通過審訊莊某,他交代其上家為韓某,對方組織他和胡某、賀某有預(yù)謀的進(jìn)行洗錢套現(xiàn)。通過同案人員的交代,民警通過分析研判,在廈門市又將韓某抓獲。

圖為嫌疑人涉嫌詐騙被抓獲。

“四件套”售價(jià)2500元,刷卡金額高達(dá)4000萬元

警方通過審訊后,韓某交代了團(tuán)伙的操作流程。據(jù)介紹,由韓某領(lǐng)頭的組織,實(shí)際上其上線在境外,下線為莊某、胡某、賀某。具體的操作流程由他們從身邊朋友或外面購買信用卡。而信用卡多為“四件套”:手機(jī)、電話卡、銀行卡、信用卡,一個(gè)“四件套”以2500元買回來。

然后,由韓某跟境外聯(lián)系,將涉嫌詐騙得來的資金引入,轉(zhuǎn)賬至莊某、胡某、賀某提供的信用卡中,再通過POS機(jī)將信用卡中的錢刷出來,轉(zhuǎn)到個(gè)人銀行卡中。在此過程中,通過購物刷POS機(jī),將涉嫌騙來的進(jìn)賬洗白。

據(jù)韓某交代,其團(tuán)伙每天刷卡的金額在100萬至200萬之間,2021年過年開始到被警方抓獲已刷出超過4000萬元。

警方詢問犯罪嫌疑人李某,為何將自己的信用卡借給朋友用。據(jù)李某交代,自己喜歡超前消費(fèi),做生意虧錢后,信用卡額度用完了,想找朋友幫他還信用卡,結(jié)果就碰到對方了,不僅可以幫他代還信用卡,還不需要手續(xù)費(fèi),于是當(dāng)即給了對方兩張信用卡,且每刷1萬元錢還有10元錢的收入。但當(dāng)李某發(fā)現(xiàn)自己信用卡的大額流水甚至高達(dá)70多萬元,小額的也是十幾萬時(shí),感覺非常害怕,就把信用卡停掉了。沒想到,自己借信用卡給他人也涉嫌犯罪。

圖為嫌疑人涉嫌詐騙被抓獲。

警方提醒,這些騙局要提防

辦案民警告訴記者,其實(shí)有不少騙局雖然老套,但改頭換面重出江湖,也具有一定的欺騙性。市民只要不貪圖小利,不相信天上會(huì)掉餡餅,就不會(huì)輕易被騙。

警方對近期詐騙案件梳理分析后,總結(jié)的詐騙案件方式多為1.網(wǎng)絡(luò)貸款詐騙;2.刷單返利詐騙;3.“殺豬盤”詐騙;4.冒充電商物流客服詐騙;5.冒充熟人或領(lǐng)導(dǎo)詐騙;6.冒充“公檢法”詐騙;7.虛假投資理財(cái)詐騙;8.虛假購物詐騙;9.注銷“校園貸”詐騙;10.網(wǎng)絡(luò)游戲虛假交易詐騙;11.視頻裸聊詐騙。通訊員 張平平 揚(yáng)子晚報(bào)/紫牛新聞?dòng)浾?梅建明

校對 蘇云

來源:紫牛新聞

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